เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2025 หน่วยงานบริการทางการเงินและตลาดของเบลเยียม (FSMA) ได้เพิ่ม xfer-capital.com ในรายการเตือนว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฉ้อโกงที่ดําเนินงานในตลาดเบลเยียม และแนะนําให้นักลงทุนอยู่ห่างจากแพลตฟอร์มดังกล่าว https://www.fsma.be/en/warnings/advertisements-celebrities-spotted-social-media-beware-fraud-0

ผู้ดําเนินการเว็บไซต์ xfer-capital.com ซึ่งมีตราสินค้า XFerCapital อ้างว่าเกี่ยวข้องกับ XFERS PTE LTD. ซึ่งได้รับอนุญาตและกํากับดูแลโดย Monetary Authority of Singapore (MAS) ข้อมูลจาก MAS ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่านิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายมีแบรนด์และที่อยู่เว็บไซต์ของตนเอง และไม่รับผิดชอบต่อ xfer-capital.com หน่วยงานบริการทางการเงินและตลาดของเบลเยียม (FSMA) ได้ขึ้นบัญชีดํา xfer-capital.com โดยตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการโคลน นักลงทุนควรได้รับแจ้งใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งและอยู่ห่างจาก xfer-capital.com