ก.ล.ต. ตั้งข้อหาบุคคลด้วยโครงการฉ้อโกงคริปโตและฟอเร็กซ์มูลค่า 198 ล้านดอลลาร์

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้อง Ramil Palafox โดยกล่าวหาว่าเขาดําเนินโครงการลงทุน crypto และ forex ที่เป็นการฉ้อโกงซึ่งระดมทุนได้ประมาณ 198 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลก จากข้อมูลของ SEC Palafox ยักยอกเงินมากกว่า 57 ล้านดอลลาร์สําหรับการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยส่วนบุคคล รวมถึง Lamborghini และสินค้าจากร้านค้าปลีกหรูหรา

Palafox ดำเนินงานภายใต้ชื่อ PGI Global โดยอธิบายว่าเป็นบริษัทการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เขาถูกกล่าวหาว่าล่อลวงนักลงทุนด้วยการขายแพ็คเกจ "สมาชิก" ที่รับประกันผลตอบแทนสูงจากกิจกรรมการซื้อขายที่ถูกกล่าวหาของ PGI Global Palafox ยังสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ผ่านการให้รางวัลจากการอ้างอิงที่คล้ายกับการตลาดแบบหลายระดับ

อย่างไรก็ตาม การร้องเรียนของ SEC กล่าวหาว่า Palafox เบี่ยงเบนเงินของนักลงทุนเพื่อใช้ส่วนตัวในขณะที่ใช้เงินที่เหลือเพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายอื่น

Scott Thompson รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคฟิลาเดลเฟียของ SEC กล่าวว่า Palafox หลอกลวงนักลงทุนด้วยการสัญญาผลกำไรที่รับประกันอย่างเท็จ โดยไม่ได้ดำเนินการธุรกรรมใดๆ จริง ลอร่า ดาลแลร์ด ผู้อำนวยการฝ่ายไซเบอร์และเทคโนโลยีใหม่แห่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เน้นย้ำว่า การอ้างสิทธิ์อันเป็นเท็จของ Palafox เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลและการซื้อขายอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นเป็นเพียงข้ออ้างสำหรับแผนการฉ้อโกงหลักทรัพย์ระหว่างประเทศของบริษัทเท่านั้น

ก.ล.ต. ได้ยื่นคําร้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สําหรับเขตตะวันออกของเวอร์จิเนีย เพื่อขอการบรรเทาทุกข์ตามคําสั่งห้ามถาวร คําสั่งห้ามไม่ให้ Palafox เข้าร่วมในโครงการการลงทุนทางการตลาดหลายระดับ และการเพิกถอนผลกําไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายพร้อมดอกเบี้ยก่อนการตัดสิน พร้อมกับบทลงโทษทางแพ่ง