ก.ล.ต. ตั้งข้อหาบุคคลในโครงการฉ้อโกงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 93 ล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้ตั้งข้อกล่าวหา Daniel J. Motha อดีต CFO ประธานและกรรมการบริษัท Location Ventures, LLC ว่ามีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 93 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วมกับ Rishi Kapoor ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของบริษัท

ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้อง Kapoor, Location Ventures และหน่วยงานในเครือ 21 แห่งที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกง โดยได้รับการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินซึ่งรวมถึงการระงับทรัพย์สินและการแต่งตั้งผู้รับทรัพย์สินเหนือนิติบุคคล

จากการร้องเรียนของ SEC ระหว่างเดือนมกราคม 2018 ถึงเดือนมีนาคม 2023 Motha และ Kapoor ได้ระดมทุนประมาณ 93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากนักลงทุนกว่า 50 รายเพื่อให้เงินทุนแก่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึง Location Ventures) และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตนตามลำดับ ข้อร้องเรียนกล่าวหาว่าทั้งสองคนได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ผู้ลงทุนโดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จว่าตนเองได้ลงทุนเงินสดในบริษัทเป็นการส่วนตัวเป็นมูลค่า 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับ Location Ventures และธุรกิจที่เกี่ยวข้องว่าเป็นนิติบุคคลที่แยกจากกันโดยมีการลงทุน ทุนที่กำหนดไว้ และเอกลักษณ์ทางกฎหมายที่แตกต่างกัน

เงินทุนของนักลงทุนเหล่านี้ถูกสับเปลี่ยนซ้ําแล้วซ้ําเล่าในหลาย บริษัท และบัญชีโดยอย่างน้อย 6 ล้านดอลลาร์ถูกกล่าวหาว่ายักยอกโดย Motha และคนวงในคนอื่น ๆ ซึ่ง 1 ล้านดอลลาร์ซึ่ง Motha เก็บไว้สําหรับตัวเอง

สำนักงาน ก.ล.ต. ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของรัฐฟลอริดา เพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามอย่างถาวร เรียกคืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายและดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษา รวมทั้งเรียกค่าปรับทางแพ่ง และห้ามไม่ให้ Motha ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ