ก.ล.ต. ตั้งข้อหาบุคคล 3 คนในโครงการฉ้อโกงมูลค่า 2.9 ล้านดอลลาร์สําหรับการแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ประกาศข้อกล่าวหาต่อบุคคลสามคนในข้อหาฉ้อโกง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างเป็นนายหน้าหลักทรัพย์และที่ปรึกษาการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายในโครงการออนไลน์ที่ซับซ้อนซึ่งฉ้อโกงนักลงทุนอย่างน้อย 28 รายมากกว่า 2.9 ล้านดอลลาร์

ตามข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2019 ถึงปัจจุบัน จำเลย Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu และ Chukwuebuka Martin Nweke-Eze (ทุกคนอาศัยอยู่ในไนจีเรีย) ได้สร้างโบรกเกอร์หลักทรัพย์จริงเกือบสองโหลและที่ปรึกษาการลงทุนของหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่มีชื่อเสียง บริษัทที่เป็นตัวแทนเว็บไซต์ โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพในสหรัฐอเมริกาให้ลงทุนในจำเลย จำเลยถูกกล่าวหาว่าล่อลวงเหยื่อของตนเพิ่มเติมด้วยการโพสต์คำรับรองของลูกค้าที่สมมติขึ้นบนโซเชียลมีเดียและในการแชทกลุ่มการลงทุนเพื่อยกย่องตัวแทนเหล่านี้สำหรับความสำเร็จในการซื้อขายของพวกเขา

คําร้องยังกล่าวหาว่าจําเลยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือนสูงถึง 25% และชี้นํานักลงทุนให้ใช้แพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ปลอมเพื่อสร้างภาพลวงตาว่าพอร์ตโฟลิโอของพวกเขามีมูลค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จําเลยยังใช้ซอฟต์แวร์เปลี่ยนเสียงเพื่อพูดคุยกับนักลงทุน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่แอบอ้างเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

Sanjay Wadhwa รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ข้อกล่าวหาในวันนี้เน้นย้ำว่าผู้ฉ้อโกงจัดการข้อมูลออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนอย่างไร เราเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังเมื่อแสวงหาการลงทุนจากผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดีย แม้แต่ หากบุคคลนั้นดูเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน”

ก.ล.ต. กำลังขอคำสั่งห้ามถาวร คำสั่งห้ามตามความประพฤติ การไม่แบ่งแยกและดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า และการลงโทษทางแพ่งต่อจำเลยทุกคน ในการพิจารณาคดีแบบคู่ขนาน สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตนิวเจอร์ซีย์ได้ประกาศข้อกล่าวหาทางอาญาต่อออนเยอโชนัม อาซิกบู และนเวเก-เอซ

BrokersView แนะนําให้นักลงทุนตรวจสอบข้อมูลประจําตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างอิสระ และไม่ต้องพึ่งพาบทวิจารณ์หรือคํารับรองของลูกค้าเพียงอย่างเดียว หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้โดยบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ที่อ้างว่าเป็นมืออาชีพ โปรดใช้ความระมัดระวังหากมีคนต้องการสื่อสารผ่าน Telegram, WhatsApp หรือที่อยู่อีเมลที่น่าสงสัย