การลงทุน USDC: โบรกเกอร์ที่ไม่มีการควบคุมขอให้นักลงทุนจ่ายค่าธรรมเนียมในการถอน

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ผิดกฎหมาย USDC Investment เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับความสนใจจากการร้องเรียนที่ยื่นโดยผู้ใช้ BrokersView ต่อมัน เว็บไซต์ของโบรกเกอร์เต็มไปด้วยความสงสัยและผู้ใช้หลายคนรายงานว่าพวกเขาถูกบล็อกจากการถอนเงินของพวกเขาไม่สามารถทําได้จนถึงทุกวันนี้

ประสบการณ์ของเหยื่อในการลงทุน USDC

ตามที่เหยื่อกล่าวว่าเหตุผลที่เขาต้องการลงทุนใน USDC Investment เป็นเพราะคําแนะนําจากคนแปลกหน้าที่เข้าหาเขาบนโซเชียลมีเดียและชักชวนให้เขาซื้อขายที่นี่

เหยื่อลงทุน $ 100 ในเงินต้นตามทิศทางของบุคคลนี้และได้รับ $ 16 ผ่านการซื้อขาย

หลังจากนักลงทุนได้รับกําไรครั้งแรกนักต้มตุ๋นก็เริ่มชักชวนให้เขาฝากเงินจํานวนสูงขึ้นโดยบอกว่ากําไรที่ได้รับก็จะมากขึ้นเช่นกัน เหยื่อลงทุน 2,800 ดอลลาร์ในครั้งนี้และได้รับผลกําไร 950 ดอลลาร์ ณ จุดนี้นักลงทุนได้ "ได้รับ" รวม $ 966 จากการลงทุน USDC

หลังจากทํากําไรนักต้มตุ๋นแสร้งทําเป็นสอนเหยื่อถึงวิธีการถอนเงิน - นี่คือ "อาหารจานหลัก" ของการหลอกลวง

ในการถอนเงินครั้งแรกนักลงทุนพยายามถอนเงินจํานวนเล็กน้อย $ 30 และประสบความสําเร็จ แต่เมื่อเขาพยายามถอนเงิน 3,000 ดอลลาร์ ระบบก็บล็อกธุรกรรม พนักงานที่ถูกกล่าวหาของ บริษัท บอกเหยื่อทางโทรเลขว่าการถอนเงินของเขาถูกบล็อกเนื่องจากบัญชีของเขาสงสัยว่ามีการฟอกเงินและวิธีเดียวที่จะเข้าสู่ภาวะปกติและยกเลิกข้อ จํากัด คือการจ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 24 ชั่วโมงค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไปซึ่งมีมูลค่าหลายพันดอลลาร์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คําขอที่สมเหตุสมผลจากนายหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

USDC Investment เป็นโบรกเกอร์ที่ไม่มีการควบคุม

ตามเว็บไซต์ USDC Investment อ้างว่าเป็น บริษัท "จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร" และถูกควบคุมโดย สมาคมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งชาติ (ในสหรัฐอเมริกา) ภายใต้หมายเลข 0555620

เราค้นหา Company House of the UK เป็นครั้งแรกสําหรับชื่อ บริษัท "USDC Investment Limited" และพบ บริษัท จดทะเบียนที่มีชื่อเดียวกัน อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ไม่ได้ให้รายละเอียดใด ๆ (เช่นที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ) เพื่อให้นักลงทุนเปรียบเทียบและยืนยัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า บริษัท ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเป็น บริษัท ที่ดําเนินงานของ USDC Investment

นอกจากนี้เรายังค้นหา Financial Conduct Authority ของสหราชอาณาจักร (กสทช.) พอร์ทัล แต่ไม่พบ บริษัท ที่มีการควบคุมชื่อ "USDC Investment Limited" กล่าวอีกนัยหนึ่ง USDC Investment ไม่ได้จดทะเบียนหรือควบคุมโดย FCA ตามที่กฎหมายของสหราชอาณาจักรกําหนดและไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินกิจกรรมบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สุดท้ายจากการค้นหาของเราในพอร์ทัล NFA การลงทุน USDC ไม่ได้ถูกควบคุมโดย NFA และ BrokersView เตือนผู้ค้าซ้ํา ๆ ว่า บริษัท ที่มีป้ายกํากับว่า "ไม่ใช่สมาชิก NFA" ไม่ได้ถูกควบคุมโดย NFA

นายหน้าที่ผิดกฎหมายเรียกร้องการชําระเงินก่อนถอน

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายจะขอให้นักลงทุนจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนถอนเงิน แต่พฤติกรรมดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างชัดเจน ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าจะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อยกเลิกข้อหาฟอกเงิน

นอกจากนี้เหยื่อยังกล่าวอีกว่าเขาถูกขอให้ใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายที่เรียกว่า "เอสที 5 MAX" ซึ่งเตือนเราถึงการหลอกลวงที่ผู้ใช้ BrokersView บ่นเมื่อเดือนที่แล้ว "ST5".

ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าพวกเขาถูกหลอกให้ลงทุนใน "ST5" และพบปัญหาการถอนเงิน นักต้มตุ๋นเรียกร้องให้ผู้ใช้เหล่านี้จ่าย "ภาษี 15%" ก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้ หรือพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทําเช่นนั้น ผู้ใช้ยังถามในความคิดเห็นว่าพวกเขาสามารถถอนเงินได้จริงหรือไม่หลังจากชําระภาษี ในความเป็นจริงแม้ว่านักลงทุนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการถอนที่จําเป็น แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับผลกําไร

ทั้ง USDC Investment และ "ST5" เป็นนักต้มตุ๋นที่ดําเนินงานในตลาด Forex และพวกเขาใช้เทคนิคที่คล้ายกันมาก แม้ว่าเราจะไม่มีหลักฐานว่าการหลอกลวงทั้งสองนี้กระทําโดยอาชญากรกลุ่มเดียวกัน แต่เรามั่นใจว่าการหลอกลวงนั้นไม่คู่ควรกับความไว้วางใจของนักลงทุน

เนื่องจากเป้าหมายสูงสุดของนักต้มตุ๋นคือกําไรที่ไม่ดี "แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ" หรือเครื่องมือการซื้อขายอื่น ๆ เป็นเพียงการปลอมตัวที่พวกเขาหลอกลวงกองทุนที่ลงทุนอาจไม่เข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและไม่มีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เงินทั้งหมดจะถูกส่งเข้ากระเป๋าของนักต้มตุ๋นโดยตรง เพื่อเตรียมเล่นเกมที่ยาวขึ้นถ้ําอาจแก้ไขยอดคงเหลือที่แสดงในแอพซื้อขายเพื่อสร้างภาพลวงตาของผลกําไรและบางครั้งพวกเขาอาจอนุมัติคําขอถอนเงินสําหรับเงินจํานวนเล็กน้อยเพื่อหลอกลวงความไว้วางใจของเหยื่อ เมื่อผู้ค้ามั่นใจแล้วนักต้มตุ๋นจะใช้ความไว้วางใจเพื่อเรียกร้องค่าธรรมเนียมที่แพงกว่า เมื่อผู้ค้าปฏิเสธที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมหรือไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมราคาแพงนักต้มตุ๋นจะตัดการติดต่อทั้งหมดและ "หายไป"

BrokersView เตือนคุณ

การกู้คืนเงินทุนจากนักต้มตุ๋นเป็นปัญหาที่ลําบากสําหรับเหยื่อหน่วยงานกํากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย นักต้มตุ๋นซ่อนที่อยู่จริงของพวกเขาบนอินเทอร์เน็ตอันกว้างใหญ่บางครั้งอ้างว่าตั้งอยู่ในเขตอํานาจศาลที่มีการควบคุม สิ่งนี้นําไปสู่การพัฒนาการหลอกลวง "บริการกู้คืนเงิน" ซึ่งเหยื่อได้รับการเตือนจากหน่วยงานกํากับดูแลของสหราชอาณาจักร FCA ที่เรียกว่า "การหลอกลวงห้องพักฟื้น"

แต่แทนที่จะพยายามชดเชยการขาดทุนหรือกู้คืนเงินทุนหลังจากถูกหลอกลวงเราขอแนะนําให้นักลงทุนพิจารณาตัวเลือกของพวกเขาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ในขณะที่การทํางานกับโบรกเกอร์ที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดไม่ได้ขจัดความเสี่ยงของการลงทุนอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ช่วยให้คุณสามารถรักษาสิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อหน่วยงานกํากับดูแลและโบรกเกอร์ในกรณีที่ บริษัท ประพฤติมิชอบ

หากคุณพบว่าเป็นการยากที่จะตรวจสอบความถูกต้องของโบรกเกอร์ที่มีศักยภาพของคุณก่อนลงทุนคุณสามารถค้นหาชื่อโบรกเกอร์ใน BrokerView หรือถามคําถามกับเรา BrokersView เสนอบริการตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex ให้คุณฟรี