การสืบสวนเกือบสามปีโดยตํารวจสเปนนําไปสู่การปราบปรามการหลอกลวงการลงทุนคริปโตมูลค่า 30 ล้านยูโรที่ประสบความสําเร็จ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตํารวจสเปนประสบความสําเร็จในการรื้อถอนแก๊งอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานท้องถิ่น การหลอกลวงการลงทุน Bitcoin ซึ่งดําเนินการเป็นโครงการปิรามิด ฉ้อโกงนักลงทุนชาวสเปนมากกว่า 3,600 ราย และทํากําไรที่ผิดกฎหมายมากกว่า 30 ล้านยูโร

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น สเปนจับกุมผู้ต้องสงสัยแปดคนในหลายเมืองทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่นี้

การหลอกลวงถูกรายงานต่อเจ้าหน้าที่โดยเหยื่อในมูร์เซียในปี 2022 ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่พบว่าการหลอกลวงปิรามิดใช้เงินของนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้านี้ ยิ่งไปกว่านั้น นักต้มตุ๋นยังสัญญากับนักลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทน 40% ต่อเดือนและผลตอบแทนสูงถึง 300% ต่อปี

สมาชิกของกลุ่มหลอกลวงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น การตลาดและการออกแบบเว็บ พวกเขาร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มการลงทุน Bitcoin ปลอมที่ดูเหมือนจะน่าเชื่อถือและโปรโมตทางออนไลน์โดยกําหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่รู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล

หลายร้อยยูโรถูกแปลงเป็น Bitcoin ได้อย่างง่ายดายผ่านโครงการนี้ เหยื่อบางคนถูกเกลี้ยกล่อมให้นักต้มตุ๋นเข้าถึงอุปกรณ์ของตน ทําให้ง่ายต่อการโอนเงินหรือขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

หลังจากการสืบสวนเกือบสามปี ตำรวจพบ Bitcoin จำนวน 400 เหรียญในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของอาชญากร มูลค่าประมาณ 37.2 ล้านยูโร นอกจากนี้ ตำรวจยังได้อายัดบัญชีธนาคาร 73 แห่ง และยึดเงินสด รถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันไม่ให้การหลอกลวงนี้สร้างอันตรายต่อประชาชนเพิ่มเติม

ในขณะที่เหยื่อของการหลอกลวงนี้กระจายอยู่ใน 36 ประเทศ ส่วนใหญ่มาจากสเปน