ความสําเร็จที่หาได้ยากในการกู้คืน Crypto: กว่า 8 ล้านดอลลาร์ดึงมาจากการหลอกลวงการลงทุน

FBI ประสบความสําเร็จในการกู้คืนการหลอกลวง Crypto

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สํานักงานสอบสวนกลาง (FBI) ประสบความสําเร็จในการกู้คืนสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลกว่าแปดล้านรายการ ซึ่งมาจากกระเป๋าเงิน Tether ที่เชื่อมโยงกับ Shan Hanes อดีต CEO ของ Heartland Tri-State ซึ่งเป็นธนาคารชุมชนในแคนซัสที่ล้มเหลวในปี 2023

ลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนของสินทรัพย์ crypto ทําให้เจ้าหน้าที่ติดตามทรัพย์สินผิดกฎหมายได้ยากขึ้น และการไหลของเงินทุนที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นั้นรวดเร็วและซับซ้อน

หลังจาก Heartland Tri-State Bank ล้มเหลว เงิน 47 ล้านดอลลาร์ที่ยักยอกโดย Hanes ก็หายไป เจ้าหน้าที่จากแผนกแคนซัสของ FBI ได้ทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์ หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงิน และ Tether ซึ่งเป็นผู้ออก Stablecoin เพื่อตรวจสอบและระงับกระเป๋าเงิน crypto ที่นักต้มตุ๋นใช้ และในที่สุดก็กู้คืนได้มากกว่า 8 ล้านดอลลาร์

เชื่อกันว่าคดีนี้จะเป็นแบบอย่างสําหรับการสืบสวนสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2023 Heartland Tri-State ซึ่งเป็นธนาคารชุมชนในรัฐแคนซัสของสหรัฐอเมริกา ถูกปิดตัวลงโดยกรรมาธิการการธนาคารเนื่องจากปัญหาทางการเงิน ต่อมา Dream First Bank ได้เข้าครอบครองบัญชีเงินฝากของธนาคารและทรัพย์สินส่วนใหญ่

Hanes ซึ่งขณะนั้นเป็นซีอีโอของธนาคาร เดิมทีเป็นบุคคลในท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างดี แต่ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลของเขาทําให้เขาตกอยู่ในเส้นทางที่อันตราย ตามที่อัยการระบุว่า Hanes วางแผนหลอกลวงหมูเพื่อจัดการเหยื่อทางจิตใจและอารมณ์ของเขา เขาติดสินบนพนักงานเพื่อช่วยเขาข้ามการป้องกันภายในและโอนเงินที่ผิดกฎหมายไปยังบัญชีต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นในท้องถิ่นสามสิบสามรายสูญเสียทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการล่มสลายของธนาคารแห่งนี้ พวกเขามอบเงินให้กับ Heartland Tri-State Bank ไม่เพียง แต่เพื่อผลกําไรเท่านั้น แต่ยังมาจากความไว้วางใจอีกด้วย

การดํารงชีวิตของเหยื่อมีปัญหาเนื่องจากอุบัติเหตุ - คู่สามีภรรยาที่เกษียณอายุแล้วยกเลิกแผนการเกษียณอายุและเริ่มทํางานพาร์ทไทม์ ผู้หญิงคนหนึ่งไม่สามารถให้แม่ของเธออยู่ในบ้านพักคนชราได้ ด้วยเหตุนี้ สินทรัพย์ crypto ที่กู้คืนโดย FBI จึงมีความสําคัญต่อพวกเขา