ซื้ออพาร์ทเมนต์หรูเพื่อเงินซักรีด: แก๊งหลอกลวงการลงทุนข้ามชาติถูกจับกุมในประเทศไทย

ล่าสุดทางการไทยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงข้ามชาติได้แล้ว โดยมีรายงานว่าแก๊งนี้ได้ฉ้อโกงเงินจากมัลลิกา หญิงชาวไทย มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท โดยอาศัยกลโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล และฟอกเงินกว่า 10 ล้านบาท โดยซื้อคอนโดมิเนียมหรู

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.ต.พรรณธนา นุชนารถ รองอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า แก๊งนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2566 และสมคบคิดกับคนไทยบางส่วนเพื่อหลอกล่อเหยื่อให้เข้าร่วมซื้อขายหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล

พวกเขาได้สร้างเพจเฟซบุ๊กสาธารณะชื่อว่า “Investor Chat Room” และใช้เพจนี้เพื่อโปรโมตโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง

หลังจากมัลลิกาเข้าร่วมการสนทนาในห้องแชทแล้ว พวกมิจฉาชีพก็ยังคงติดต่อสื่อสารกับเธอผ่านไลน์ และหลอกล่อเหยื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

พวกมิจฉาชีพบอกเธอว่าเงินจะยังคงอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเป็นระยะเวลาหนึ่ง และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการทำการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ เพื่อให้เหยื่อไว้วางใจ พวกมิจฉาชีพจะจ่ายกำไรเล็กน้อยให้กับเธอเป็นครั้งคราว

หลังจากสืบสวน ตำรวจพบว่ากลุ่มอาชญากรนี้มีการจัดตั้งอย่างดี นักต้มตุ๋นได้ซื้อคอนโดหรูในกรุงเทพฯ โดยใช้เงินที่ได้มาอย่างมิชอบ และวางแผนขายคอนโดดังกล่าวให้กับคนอื่นอย่างรวดเร็ว เพื่อฟอกเงิน

นอกจากชาวไทยแล้ว นักลงทุนชาวพม่าและกัมพูชาก็ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มนี้เช่นกัน

หลังจากรวบรวมหลักฐานได้เพียงพอ ตำรวจได้ยื่นขอหมายจับจากศาลท้องถิ่น ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังถูกตั้งข้อหาหลายกระทง รวมทั้งฉ้อโกง