ตํารวจนาคปุระจับกุมตัวแทน 'IX Global' และโปรโมเตอร์ TP Global FX ในคดีหลอกลวงการซื้อขายฟอเร็กซ์มูลค่า 25.9 ล้านรูปี

ฝ่ายความผิดทางเศรษฐกิจ (EOW) ของตํารวจนาคปุระได้ควบคุมตัว Viraj Suhas Patil ผู้ต้องหาคนสําคัญในการหลอกลวงการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงบุคคลหลายคนมากกว่า 25.9 ล้านรูปี

ผู้ต้องหา Patil ซึ่งเป็นชาวมุมไบ ก่อนหน้านี้ถูกจับกุมโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ในคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ผิดกฎหมาย มีรายงานว่า Patil อาศัยอยู่ในดูไบตั้งแต่ปี 2021 และมีส่วนร่วมในการโปรโมต TP Global FX ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนกับธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เพื่อมีส่วนร่วมในการซื้อขายฟอเร็กซ์ เขาถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทจําลองเพื่อฉ้อโกงนักลงทุนและใช้เงินอย่างผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขา ED ได้ระงับทรัพย์สินมูลค่า 1,212.3 ล้านรูปีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง

ตามที่ตํารวจนาคปุระ Patil ซึ่งเป็นตัวแทนของ 'IX Global' (IX Academy Private Limited) เกลี้ยกล่อม Vikram Bajaj และเพื่อน ๆ ของเขาให้ลงทุนในการซื้อขายฟอเร็กซ์ด้วยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ร่ํารวยตั้งแต่ 5% ถึง 15% Bajaj และคนอื่นๆ โอนเงิน 25.9 ล้านรูปีไปยังบัญชีต่างๆ รวมถึง PR Traders, M R Traders, R K Traders, Green Valley Agro และ TM Traders ที่สาขาโกลกาตาของ Canara Bank เพื่อลงทุนใน TP Global FX

เมื่อนักลงทุนตระหนักว่าพวกเขาถูกหลอก Bajaj ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ Patil และคนอื่นๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

ในปี 2022 ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ได้ออกคําเตือนต่อสาธารณชนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง TP Global FX การสืบสวนพบว่า 'IX Global' ได้ใช้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ TP Global FX สําหรับกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย และตํารวจโกลกาตาก็ได้จอง Patil ในคดีที่คล้ายคลึงกัน เขาถูกคุมขังในเรือนจําโกลกาตา EOW ย้าย Patil ไปยังนาคปุระ ซึ่งถูกนําตัวขึ้นศาล และตํารวจได้รับการฝากขังเป็นเวลาสามวันเพื่อสอบปากคําต่อไป