ตํารวจเวียดนามรื้อถอนการหลอกลวงการลงทุนฟอเร็กซ์ ยึดเงินกว่า 210 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตํารวจเวียดนามร่วมกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้รื้อแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายซึ่งดําเนินกิจกรรมฉ้อโกง

แก๊งอาชญากรนำโดย Phó Đức Nam ชายชาวเวียดนามวัย 30 ปี ที่รู้จักกันในชื่อ “Mr Pips” บน TikTok

ผู้ต้องสงสัยอีกรายคือ Lê Khắc Ngọ หลบหนีไป ตำรวจได้รับหมายจับแล้ว

มีรายงานว่าเหยื่อมากกว่า 2,600 คนจากประเทศและภูมิภาคต่างๆ ประสบความสูญเสียจากการหลอกลวง และตํารวจได้ยึดหรือระงับทรัพย์สินประมาณ 211.8 ล้านดอลลาร์

ตํารวจเวียดนามยังคงสืบสวนคดีนี้และจะยื่นฟ้องคดีอาญากับผู้ต้องสงสัยในข้อหาฉ้อโกงการจัดสรรทรัพย์สิน

ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ และพลเมืองตุรกีอีก 1 คนได้ดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงในกัมพูชา โดยพวกเขาได้สั่งให้ผู้ร่วมขบวนการอีก 7 คนในเวียดนามตั้งบริษัทเชลล์หลายแห่ง

แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการหลักทรัพย์หรือบริการทางการเงินอื่น ๆ แต่พวกเขาก็จ้างพนักงานประมาณ 1,000 คนเพื่อให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอนุพันธ์ที่ผิดกฎหมาย

ผู้ต้องสงสัยได้สร้างเว็บไซต์ภาษาอังกฤษหลายแห่งที่แสร้งทําเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จากนั้นพวกเขาก็สื่อสารกับนักลงทุนผ่านแอพต่างๆ เช่น Telegram, Zoiper และ Zalo พยายามทําให้พวกเขาเข้าใจผิดและได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา

ในตอนแรกเหยื่อทําธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ กับมันและเข้าใจผิดว่าแพลตฟอร์มอนุญาตให้พวกเขาถอนเงินได้ ซึ่งส่งเสริมความไว้วางใจและทําให้พวกเขาลงทุนมากขึ้น

แม้ว่าจะเกิดการสูญเสียและยอดเงินหมด ผู้ต้องสงสัยยังคงสนับสนุนให้เหยื่อลงทุนต่อไปเพื่อ "ชดเชยการสูญเสีย" จนกว่าเหยื่อจะใช้เงินหมด