ผู้ก่อตั้ง Biscayne Capital ต้องเผชิญกับการอยู่เบื้องหลัง 10 ปีสําหรับเงิน Ponzi 150 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่า Roberto Gustavo Cortes Ripalda วัย 58 ปี ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Biscayne Capital ถูกตัดสินจําคุก 10 ปีในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์

คอร์เตสสารภาพว่ามีความผิดในเดือนกันยายน 2023 นอกจากนี้ ศาลยังสั่งให้คอร์เตสจ่ายเงินริบ 3.4 ล้านดอลลาร์และชดใช้ค่าชดเชย 103 ล้านดอลลาร์ให้กับเหยื่อมากกว่า 110 ราย

ตามเอกสารของศาล Cortes และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา Ernesto Heraclito Weisson Pazmino ก่อตั้ง Biscayne Capital ในปี 2005 เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ South Bay

เมื่อเซาท์เบย์ประสบปัญหาทางการเงินในปี 2007 Cortes และ Weisson ได้สรรหานักลงทุนเพื่ออัดฉีดเงินทุนให้กับบริษัท แทนที่จะใช้เงินทุนของลูกค้าในการพัฒนาโครงการ พวกเขาจ่ายเงินให้นักลงทุนรายอื่นและใช้เงินเพื่อชําระดอกเบี้ยและหนี้

พวกเขาส่งเอกสารการลงทุนที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิดจํานวนมากให้กับนักลงทุนและให้ใบแจ้งยอดบัญชีปลอมแก่ลูกค้า

เมื่อถึงเวลาที่การหลอกลวงล่มสลาย Biscayne Capital มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 155 ล้านดอลลาร์ในการขาดทุนให้กับนักลงทุน

Matthew R. Galeotti หัวหน้าแผนกอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Cortes ทำงานร่วมกับทีมงานของเขาในการก่ออาชญากรรมแบบพอนซีของ Biscayne Capital มาเป็นเวลากว่า 5 ปี ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินอย่างน้อย 155 ล้านดอลลาร์ เหยื่อของคดีนี้กระจายอยู่ทั่วโลก รวมถึงเพื่อนและครอบครัวของผู้ก่อเหตุด้วย

“โทษจำคุกนี้จะทำให้ Cortes ต้องรับผิดชอบต่อการโกหกและหลอกลวงของเขามาหลายปี” Galeotti กล่าวเสริม