ผู้ต้องสงสัย 40 คนถูกตั้งข้อหาอํานวยความสะดวกในกิจกรรมฉ้อโกง

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2024 มีผู้ต้องสงสัย 40 รายถูกตั้งข้อหาในสิงคโปร์ในข้อหามีส่วนร่วมในกิจกรรม "หลอกลวง" ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง

หลังจากการสอบสวนตํารวจพบว่าผู้ต้องสงสัยได้สละหรือขายบัญชีธนาคารและ Singpass (บัตรประจําตัวประชาชนดิจิทัลของสิงคโปร์) เพื่อให้อาชญากรสามารถดําเนินกิจกรรมฟอกเงินได้

บางคนปกปิดจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเปิดบัญชีจากธนาคารและส่งมอบบัตรเอทีเอ็มและข้อมูลประจําตัว iBanking ให้กับบุคคลที่ไม่รู้จัก คนอื่น ๆ จงใจมอบ Singpass ให้กับอาชญากรที่ใช้ตัวตนในทางที่ผิดเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร

ในกรณีหนึ่งเจ้าของบัญชีธนาคารอนุญาตให้คนแปลกหน้าเข้าควบคุมบัญชีของเขาส่งผลให้มีการฟอกเงิน 300,000 ดอลลาร์

ผู้ต้องสงสัยอีกคนในการเสนอราคาเพื่อทําเงินอย่างรวดเร็วได้มอบ Singpass ของเขาให้กับอาชญากรเพื่อเปิดบัญชีธนาคารสี่บัญชีที่ต้องสงสัยว่าฟอกเงินผิดกฎหมาย 500,000 ดอลลาร์

กองกำลังตำรวจสิงคโปร์กล่าวว่า "ตำรวจมีทัศนคติที่ร้ายแรงต่อการกระทำผิดเหล่านี้และจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง และผู้กระทำความผิดจะถูกลงโทษอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย"

เพื่อควบคุมการละเมิด Singpass และการอํานวยความสะดวกในการฟอกเงินเพื่อการหลอกลวงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ในปี 2023 สิงคโปร์ได้เปิดตัวความผิดใหม่ในพระราชบัญญัติการทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ (การยึดผลประโยชน์) พ.ศ. 1992 (CDSA) และพระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด พ.ศ. 1993 (CMA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ปีนี้

_{ภาพของผู้ต้องสงสัย แหล่งข่าว-SPF}