ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ได้จดทะเบียนและซีอีโอต้องเผชิญกับข้อหา CFTC ในข้อหาฉ้อโกง

คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (ซีเอฟทีซี) ประกาศว่าได้ยื่นฟ้องคดีบังคับใช้ทางแพ่งในศาลแขวงสหรัฐฯ สําหรับเขตกลางของฟลอริดาต่อ Aureus Revenue Group LLC (Aureus) ซึ่งเป็นนิติบุคคลในฟลอริดา และเจ้าของและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Emir Jesus Matos Camargo (Matos) โดยกล่าวหาว่ามีแผนการฉ้อโกงเพื่อชักชวนและรับเงินอย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์จากผู้เข้าร่วมกลุ่มอย่างน้อย 32 รายเพื่อลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียน ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน 2019 ถึงพฤศจิกายน 2022 Matos ชักชวนลูกค้าโดยฉ้อโกงโดยอ้างว่า Aureus สามารถรับประกันผลตอบแทนรายเดือนที่ 1.5-3.75% จากกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

Aureus และ Matos ยังส่งใบอนุญาตอันเป็นเท็จไปยังผู้เข้าร่วมกองทุนรวมที่มีศักยภาพ โดยอ้างว่า CFTC อนุญาต Aureus เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนอย่างเป็นเท็จ ป้ายทะเบียนปลอมมีตราประทับ CFTC ปลอม ลายเซ็นปลอมของอดีตสมาชิก CFTC และหมายเลขใบอนุญาตปลอม

เพื่อแลกกับการลงทุน พวกเขาเขียน "เช็ครับประกัน" ซึ่งดึงมาจากบัญชีธนาคารของ Aureus เพื่อรวบรวมผู้เข้าร่วมตามจำนวนที่ลงทุนทั้งหมด เช็คที่รับประกันเหล่านี้หลอกผู้เข้าร่วมกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ให้รู้สึกถึงความปลอดภัยที่ผิดพลาด ในความเป็นจริง บัญชีธนาคารที่ใช้เช็คค้ำประกันเหล่านี้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะนำเช็คไปขึ้นเงิน

การร้องเรียนอ้างว่า Aureus และ Matos ดำเนินการซื้อขายล่วงหน้าอย่างจำกัดและไม่มีผลกำไร และยักยอกเงินส่วนใหญ่ที่พวกเขาได้รับจากผู้เข้าร่วมกลุ่มในทางที่ผิด กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์บางส่วนถูกยักยอกเพื่อประโยชน์ของ Aureus โดยใช้เงินทุนจากผู้เข้าร่วมพูลรายอื่นในโครงการ Ponzi เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้เข้าร่วมพูลบางรายที่รับประกันผลตอบแทนทุกเดือน แทนที่จะจ่ายจากกำไรจากการซื้อขายที่จำเลยอ้างสิทธิ์ พวกเขาใช้เงินทุนอื่นๆ ที่ยักยอกเพื่อจ่ายค่าเช่า ค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และภาษีส่วนบุคคลของ Matos

การร้องเรียนของ CFTC ยังกล่าวหาว่า Aureus ไม่ได้ลงทะเบียนกับ CFTC ในฐานะผู้ดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และ Matos ไม่ได้ลงทะเบียนกับ CFTC ในฐานะตัวแทนนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย