ก.ล.ต. ตั้งข้อหาบุคคลและหน่วยงานหลายแห่งในการดําเนินการครั้งแรกกับการหลอกลวงการลงทุนในความสัมพันธ์ของ Crypto

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นคําร้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สําหรับเขตตะวันออกของนิวยอร์ก โดยตั้งข้อหา NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao และ Hua Zhao ในข้อหาหลอกลวงการลงทุนในความสัมพันธ์สองครั้งที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลปลอม NanoBit และ CoinW6 ตามลําดับ

ข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. สองข้อกล่าวหาว่าจำเลยชักชวนนักลงทุนผ่านแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย โกหกเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความมั่นใจ จากนั้นจึงขโมยเงินของพวกเขา การเรียกเก็บเงินครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ดำเนินการบังคับใช้กับการหลอกลวงดังกล่าว

ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม 2023 ถึงอย่างน้อยมิถุนายน 2024 ผู้เข้าร่วมในการหลอกลวงได้แอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการเงินในกลุ่ม WhatsApp เพื่อสร้างความไว้วางใจของนักลงทุน จากนั้นจึงชักชวนการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล NanoBit ที่เรียกว่า เพื่อโน้มน้าวนักลงทุนว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวปลอดภัย NanoBit ถูกกล่าวหาว่าโกหกว่าบริษัทในเครือ NanobitUS Securities เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ SEC ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เรียกว่าเหล่านี้จึงเร่ขายเหรียญเริ่มต้นปลอมซึ่งนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตามข้อกล่าวหา แพลตฟอร์ม NanoBit นั้นเป็นของปลอม และกองทุนของนักลงทุนก็ตกเป็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโอนเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีธนาคารในฮ่องกง และยักยอกนักลงทุนมูลค่าหลายแสนดอลลาร์

ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกายังได้ยื่นฟ้อง CoinW6 โดยกล่าวหาว่าตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม 2022 ถึงอย่างน้อยเดือนธันวาคม 2023 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เรียกตัวเองว่าเป็นมืออาชีพที่อายุน้อยและร่ำรวยได้ติดต่อกับนักลงทุนที่มีศักยภาพผ่านทาง LinkedIn และ Instagram และติดตามความสัมพันธ์ที่โรแมนติกผ่าน WhatsApp ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนและโน้มน้าวให้พวกเขาเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ CoinW6 ผู้เข้าร่วมหลอกลวงอ้างว่านักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนสูงถึง 3% ต่อวันจากการลงทุนในสินทรัพย์ crypto การขุด และผลิตภัณฑ์การขุดสภาพคล่องของ CoinW6 ในความเป็นจริง เงินทุนของนักลงทุนถูกยักยอกและการลงทุน ผลกำไร และยอดคงเหลือในบัญชีที่ชัดเจนนั้นเป็นเพียงของปลอม เมื่อนักลงทุนพยายามถอนกำไรที่อ้างว่าตนหลอกลวง นักต้มตุ๋นจะขอให้นักลงทุนจ่ายภาษีเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ บอกนักลงทุนว่าสินทรัพย์ crypto ถูกระงับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือพยายามหาประโยชน์จากความรักผ่าน WhatsApp Communications เพื่อแบล็กเมล์

“การหลอกลวงด้านการลงทุนเชิงสัมพันธ์ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ crypto ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อนักลงทุนรายย่อย และเนื่องจากการหลอกลวงเหล่านี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ฉ้อโกง” Gurbir S. Grewal ผู้อำนวยการแผนกบังคับใช้ของ SEC กล่าว ภัยคุกคามนี้ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในทั้งสองกรณี เรากล่าวหาว่าผู้ฉ้อโกงสร้างระบบนิเวศ crypto ปลอมและนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จแก่นักลงทุน ข้อกล่าวหาของเราเตือนให้สาธารณชนระวังคนแปลกหน้าที่โปรโมตพวกเขาบนโซเชียลมีเดียที่มีศักยภาพ