รัฐบาลอินเดียจะคืนเงินให้กับเหยื่อการหลอกลวง Ponzi 'Rose Valley'

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียได้โอนเงิน 5.15 พันล้านรูปีให้แก่คณะกรรมการกำจัดสินทรัพย์ และวางแผนจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่เหยื่อของกลโกงพอนซี "โรส วัลเลย์"

จนถึงตอนนี้ คณะกรรมการจําหน่ายทรัพย์สิน (ADC) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยศาลสูงกัลกัตตา ได้ลงทะเบียนการเรียกร้องประมาณ 3.1 ล้านครั้งและได้รับการฟื้นฟูให้กับนักลงทุน 32,319 ราย

Pankaj Chaudhary ส.ส. Lok Sabha มอบเช็คให้กับประธานคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนของมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกยึดโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) และทรัพย์สินมูลค่า 2,000 ล้านรูปีที่ยึดได้กําลังถูกชําระบัญชีและจะถูกส่งคืนให้กับเหยื่อที่ตกอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลําบาก

โครงการ Ponzi ของ Rose Valley ในรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียทำให้เหยื่อสูญเสียเงินจำนวนมาก กลุ่ม Rose Valley ล่อลวงนักลงทุนให้เข้าสู่โครงการลงทุนปลอมพร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลกำไรสูง และยังใช้เงินของลูกค้ารายใหม่เพื่อจ่าย "ผลตอบแทน" ให้กับลูกค้ารายเดิม ทำให้เกิดภาพลวงตาว่าสามารถทำกำไรได้

กล่าวกันว่ากลุ่มฉ้อโกงได้หลอกลวงเงินประมาณ 17,500 ล้านรูปีจากนักลงทุนและปล่อยให้ 670 ล้านรูปีค้างชําระ การสืบสวนพบว่าเงินทั้งหมดเหล่านี้เข้ากระเป๋าของมิจฉาชีพหรือใช้เพื่อลงทุนในทรัพย์สินส่วนตัวของพวกเขา

ราหุล นาวิน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) เข้าร่วมพิธีมอบเช็คพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ของหน่วยงาน หน่วยงานดังกล่าวกล่าวว่า “นี่เป็นหนึ่งในการสืบสวนครั้งใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการโดย ED และคำสั่งที่ผ่านโดยศาลพิเศษ (PMLA) ที่ Khurda, Bhubaneswar เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ได้ปูทางไปสู่การคืนเงินของนักลงทุนทั่วประเทศผ่าน ADC”

คณะกรรมาธิการจะตรวจสอบและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของการเรียกร้อง และคาดว่าจะมีการคืนเงินทุนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า