ศาลเข้าสู่คําพิพากษาถึงที่สุดในคดีฉ้อโกงกับชายนอร์ทแคโรไลนาและบริษัทของเขา

ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันออกของรัฐนอร์ธแคโรไลนาได้ออกคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่เกี่ยวข้องกับชายชาวนอร์ธแคโรไลนา ธรรมะ เทจา นุการาปู และบริษัทสองแห่งที่เขาควบคุมคือ SharkDreams, Inc. และ D Dollar Inc. ในโครงการออกกฎหมายที่เป็นการฉ้อโกง ประโยคสุดท้ายมีโทษปรับและแบนหลายกรณี

คดีนี้นําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ในเดือนพฤศจิกายน 2023 กล่าวหาว่า SharkDreams ซึ่งอ้างว่าเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการดูแลสุขภาพ และ CEO Nukarapu ได้เรียกร้องเงินประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 20 รายผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ระหว่างเดือนมกราคม 2018 ถึงพฤศจิกายน 2019

ตามคำร้องเรียนของ SEC Nukarapu และ SharkDreams แถลงเท็จและหลอกลวงต่อนักลงทุน รวมถึงการอ้างว่าการลงทุนของนักลงทุนในช่วงแรกเพิ่มขึ้นสองเท่าภายในหนึ่งปี SharkDreams มีมูลค่าระหว่าง 7 ล้านถึง 30 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และกำลังจะได้รับการเพิ่มทุนจากนักลงทุนรายใหญ่ ดังที่คำร้องเรียนกล่าวหา การกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่เป็นความจริง

ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ยังกล่าวหาว่า D Dollar ซึ่งเป็นบริษัทอื่นที่ Nukarapu เป็นเจ้าของว่าประพฤติมิชอบ ระหว่างปี 2019 ถึง 2020 บริษัทระดมทุนได้ 650,000 ดอลลาร์จากนักลงทุนโดยอ้างว่าเงินทุนดังกล่าวจะนำไปใช้สำหรับบริษัทในเครือที่เรียกว่า D Dollar อย่างไรก็ตาม Nukarapu ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินเกือบ 595,000 ดอลลาร์เป็นเงินลงทุนสำหรับการดำเนินงาน SharkDreams และของใช้ส่วนตัว