เทรดเดอร์ส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับ "แนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง" ของ KCEX ข้อจํากัด "การควบคุมความเสี่ยง" ที่ซ่อนอยู่ และการหลอกลวงโบนัสที่น่าสงสัย

เทรดเดอร์คนหนึ่งได้แสดงความไม่พอใจอย่างมากกับ KCEX ผ่านการร้องเรียนที่ยื่นกับ BrokersView โดยกล่าวหาว่า 1050 USDT ของเขาถูกระงับอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจาก "พฤติกรรมผิดปกติ" ในบัญชีของเขาซึ่งทําให้เกิดข้อจํากัดในการควบคุมความเสี่ยง

แม้จะเสร็จสิ้นการตรวจสอบ KYC อย่างเต็มรูปแบบและก่อนหน้านี้ได้ถอนเงินจํานวนมากโดยไม่มีปัญหาใดๆ แต่ลูกค้าอ้างว่า KCEX ต้องการเอกสารเพิ่มเติมในครั้งนี้ รวมถึงรูปถ่ายมือถือและหลักฐานการฝากเงิน ลูกค้าพบว่าคําขอเพิ่มเติมเหล่านี้มากเกินไปและปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม ส่งผลให้ต้องรอเจ็ดวันสําหรับการตรวจสอบบัญชีสําหรับการถอนเงิน ซึ่งเขาเห็นว่าไม่สมเหตุสมผล

ลูกค้ายังระบุด้วยว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ KCEX โฆษณาค่าธรรมเนียมการถอน 0% เขาเตือนผู้อื่นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของการแลกเปลี่ยนและการดำเนินการที่อาจไม่น่าเชื่อถือ

ดูเหมือนว่าลูกค้าจะล้มเหลวในการถอนเงินของเขาเนื่องจากหลังจากผ่านไปกว่า 7 วันเขาขอให้เราเปิดเผยเหตุการณ์

ประสบการณ์ของลูกค้ารายนี้เน้นย้ำถึงการขาดความโปร่งใสและความสม่ำเสมอในนโยบาย KYC ของ KCEX และบริการพิเศษที่อ้างว่าจะมอบให้

ลูกค้า KCEX รายอื่นรายงานความไม่สอดคล้องกันในข้อกําหนด KYC ซึ่งกล่าวหาว่าเงินฝาก $1,600 ของเขาถูกระงับอย่างไม่เป็นธรรมและการถอนเงินของเขาถูกบล็อก ตามที่ลูกค้ากล่าว KCEX ต้องการเอกสารระดับชาติเพิ่มเติมที่ไม่จําเป็นในระหว่างขั้นตอนการสมัครครั้งแรก

เทรดเดอร์: ระวัง "การควบคุมความเสี่ยง" และการหลอกลวงโบนัส

ผู้ค้าหลายคนได้รายงานปัญหาที่คล้ายคลึงกันกับที่ผู้ร้องเรียนกล่าวถึงข้างต้น โดยปัญหาเฉพาะที่เกิดจากโบนัสส่งเสริมการขายและความล้มเหลวของ "การควบคุมความเสี่ยง"

โปรโมชั่นโบนัสการซื้อขายฟิวเจอร์สของ KCEX ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในฟอรัมโดยผู้ค้าที่ไม่สามารถถอนเงินได้และหักล้างความถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกกล่าวหาของการแลกเปลี่ยน

ผู้ค้าบางรายยังเตือนผู้คนให้ระวังข้อผิดพลาด "ข้อยกเว้นการควบคุมความเสี่ยง" ที่พวกเขาได้รับและข้อกำหนด KYC ที่น่าสงสัยของ KCEX

ความกังวลด้านความชอบธรรมเกี่ยวกับ KCEX

KCEX นําเสนอข้อมูลใบอนุญาตบนเว็บไซต์ ซึ่งแสดงการจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ภายใต้เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ การค้นหาของเราพบเรกคอร์ดที่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนบ่งชี้ว่าการแลกเปลี่ยน crypto มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบบางประการ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การเก็บบันทึก และข้อกําหนดการรายงาน นี่ไม่เท่ากับการถือ "ใบอนุญาต" ของคริปโต

อย่างที่ทราบกันดีว่ากฎระเบียบของ crypto ยังไม่ชัดเจนทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียวที่ออกใบอนุญาตสําหรับการแลกเปลี่ยน crypto โดยเฉพาะ และธุรกิจ crypto ดําเนินการตามกฎระเบียบระดับรัฐเฉพาะ

KCEX กล่าวว่า "รู้สึกภูมิใจมากที่ได้แสดงใบอนุญาตด้านกฎระเบียบต่างๆ" แต่ไม่ได้แสดงใบอนุญาตอื่นๆ ดังนั้น MSB ของ FinCEN จึงไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายของ KCEX ที่ดำเนินการเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล สิ่งนี้มักจะสร้างความเสี่ยงของการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ และการขาดความรับผิดชอบสำหรับเทรดเดอร์เสมอ