CFTC กล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงฟอเร็กซ์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์โดยบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและผู้ก่อตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ยื่นฟ้องร้องคดีแพ่งต่อ NOLA FX Capital Management, LLC, Meteor, LLC และผู้ก่อตั้ง Michael B. DePetrillo ในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันออกของรัฐลุยเซียนา

CFTC กล่าวหาในคำฟ้องว่าจำเลยดำเนินโครงการรวมกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และเรียกร้องและยอมรับเงินอย่างน้อย 7.6 ล้านดอลลาร์จากบุคคลอย่างน้อย 40 คนโดยฉ้อฉล เงินทุนจากผู้เข้าร่วมกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ถูกกล่าวหาว่ายักยอกและปะปนกัน CFTC กำลังมองหาการชดใช้ การปลดประจำการ การลงโทษทางแพ่ง การห้ามการค้าและการจดทะเบียน และคำสั่งห้ามถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้จำเลยละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act และข้อบังคับของ CFTC ต่อไป

ตามคำร้องเรียน Meteor และ NOLA FX Capital ในฐานะผู้ให้บริการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ได้ร้องขอ ยอมรับ และรับเงินสำหรับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ต้องลงทะเบียนกับ CFTC DePetrillo เป็นตัวแทนนายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้จดทะเบียนสำหรับผู้ดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียน ตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม 2017 ถึงปัจจุบัน จำเลยได้ชักชวนผู้เข้าร่วมพูลโดยอ้างว่าเงินของพวกเขาจะถูกรวมกลุ่มและลงทุนใน NOLA FX Fund, LLC เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้เลเวอเรจ มีมาร์จิ้น หรือพื้นฐานทางการเงิน ใช่ (Retail FX)

จำเลยยังถูกกล่าวหาว่าส่งใบแจ้งยอดบัญชีที่เป็นเท็จไปยังผู้เข้าร่วมที่แสดงผลกำไรและกิจกรรมการซื้อขายที่ไม่มีอยู่จริง แทนที่จะดำเนินการธุรกรรมตามที่สัญญาไว้ จำเลยยักยอกเงินกองทุนรวม จ่ายเงินให้ผู้เข้าร่วมพูลที่มีอยู่ในลักษณะคล้ายโครงการ Ponzi จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ DePetrillo และใช้เงินเหล่านี้เพื่อทำธุรกรรมส่วนตัวในบัญชีของ DePetrillo