EFCC เรียกเก็บเงินจากแพลตฟอร์ม Crypto ระบบการเก็งกําไร Afriq ด้วยการดําเนินการที่ไม่มีใบอนุญาตและการฉ้อโกง

คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ของไนจีเรียได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Afriq Arbitrage System (AAS) และ Jesam Michael ซีอีโอ โดยกล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนร่วมในโครงการการลงทุนที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 844,000 ดอลลาร์ 10,000 ดอลลาร์ และ 590 ล้านรูปี

จากการสืบสวนของ EFCC กิจกรรมฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2022 ถึงเดือนมิถุนายน 2023 ไมเคิลและบริษัทของเขาถูกกล่าวหาว่าชักชวนให้ประชาชนลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) หรือหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่ได้รับการยอมรับใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว

เจ้าหน้าที่อ้างว่า AAS ทําการตลาดตัวเองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ปลอดภัย โดยดึงดูดให้บุคคลฝากเงินด้วยการรับประกันผลตอบแทนที่รับประกันและการถอนเงินทันที หนึ่งในข้อกล่าวหาโดยเฉพาะกล่าวหา Michael และ AAS ว่าทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดในการโอน USDT มูลค่า 844,416.36 ดอลลาร์ โดยอิงจากการรับประกันที่เป็นเท็จเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสามารถในการกู้คืนของเงินทุน

EFCC ยืนยันว่าไมเคิลตระหนักดีว่าคํากล่าวอ้างเหล่านี้เป็นเท็จ นอกเหนือจากข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแล้ว คณะกรรมาธิการยังกล่าวหาจําเลยว่าดําเนินงานในภาคบริการทางการเงิน รวมถึงการจัดการการลงทุน โดยไม่ได้รับอนุญาตที่จําเป็น