EFCC และ INTERPOL เปิดตัวการสอบสวนโครงการ Ponzi ต้องสงสัย CBEX เนื่องจากชาวไนจีเรียสูญเสีย 1.3 ล้านล้านรูปี

ชาวไนจีเรียได้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแสดงความหงุดหงิดและความหายนะหลังจากมีรายงานว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล CBEX ขโมยเงินกว่า 1.3 ล้านล้านรูปี จากบัญชีนักลงทุนเมื่อวันจันทร์

ตามเว็บไซต์ข่าวที่มีชื่อเสียง Instablog9ja CBEX โอนเงิน 822 ล้านดอลลาร์ (มากกว่า 1 ล้านล้านรูปี ) ไปยังกระเป๋าเงิน Ethereum ส่วนตัว ซึ่งทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อโกง

ที่มา: โพสต์โดย Instablog9ja บน X

เหตุการณ์ CBEX ได้จุดประกายให้เกิดการอภิปรายอย่างดุเดือดในหมู่นักลงทุนบน X โดยบางคนเรียกร้องให้คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ดําเนินการกับแพลตฟอร์ม

ตามข่าวล่าสุดในวันนี้ EFCC และ อินเตอร์โพล ได้เริ่มการสอบสวน CBEX

โซลูชันการตรวจสอบการฉ้อโกงของ CBEX

CBEX ปิดกั้นช่องทาง Telegram และเลื่อนการถอนเงินออกไปหลังจากเกิดการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา ในทางกลับกัน แพลตฟอร์มได้แนะนำกระบวนการตรวจสอบที่น่าสงสัย โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยืนยันจากลูกค้า 200 ดอลลาร์สำหรับการถอน 2,000 ดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมยืนยัน 100 ดอลลาร์สำหรับการถอน 1,000 ดอลลาร์ ชาวไนจีเรียส่วนใหญ่มองว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นหนทางในการแสวงประโยชน์จากนักลงทุนเพิ่มเติม

ที่มา : X

ยอดเงินที่ถูกขโมยทั้งหมดน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเราขอแนะนำให้ผู้ลงทุนหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโครงการรองของ CBEX

CBEX: โครงการสไตล์ Ponzi ที่น่าสงสัย

ตอนนี้ CBEX ถูกจัดว่าเป็นโครงการ Ponzi แล้ว “ชัดเจนมากว่าเมื่อคุณชำระเงิน คุณจะต้องจ่ายเข้าบัญชี TRX ของคุณ จากนั้นพวกเขาจะย้ายเงินจากกระเป๋าเงิน TRX ของคุณทันที รวบรวมเงินมา แปลงเป็น USDT จากนั้นแปลงเป็น ETH” Taiwo Owolabi ผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลและนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย กล่าว “ดังนั้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ จะไม่มีเงินอยู่ในโปรไฟล์ของคุณเลย”

“สิ่งที่คุณเห็นคือตัวเลข กิจกรรม ‘การซื้อขาย’ รายวันทั้งหมดที่คุณทำจะเพิ่มเงินทุนของคุณ การซื้อขายด้วย AI ทั้งหมดเป็นของปลอม เมื่อถึงเวลาถอนเงิน พวกเขาจะส่งเงินของคนอื่นมาให้คุณ”

CBEX อวดอ้างตัวเองว่าเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ โดยอวดอ้างว่าสามารถบรรลุความแม่นยำในการซื้อขายได้ 99.9% โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้ทำให้เกิดข้อกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและคำสัญญาที่ไม่สมจริง

CBEX แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน MSB ของ FinCEN บนเว็บไซต์ แต่การลงทะเบียนนี้ไม่ได้รับรองความถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่มีการควบคุมในสหรัฐอเมริกา

ขณะที่การสอบสวนของ EFCC ดำเนินไป คาดว่าจะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานที่น่าสงสัยของ CBEX