FCA ดําเนินการครั้งแรกกับผู้ให้บริการเครือข่าย Crypto ATM ที่ผิดกฎหมาย

หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ได้ตั้งข้อหานาย Olumide Osunkoya วัย 45 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในลอนดอน ด้วยการใช้เครื่องเอทีเอ็มอัตโนมัติ (cryptocurrency) จำนวนหนึ่งอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ได้ลงทะเบียน FCA ตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 2.6 ล้านปอนด์ในหลายสถานที่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 8 กันยายน 2566 แต่ไม่ได้ลงทะเบียนตามที่กำหนด

จำเลยจะปรากฏตัวที่ศาลผู้พิพากษาเวสต์มินสเตอร์ในวันที่ 30 กันยายน 2024

การเรียกเก็บเงินดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่ FCA ได้ดำเนินคดีอาญาต่อกิจกรรมสินทรัพย์ crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้ข้อบังคับการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการโอนเงิน (ข้อมูลผู้ชำระเงิน) ปี 2017 (MLR) นี่เป็นครั้งแรกที่มีการฟ้องร้องผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้งานเครือข่าย ATM สกุลเงินดิจิทัลในสหราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินการทั่วประเทศล่าสุดโดย FCA โดยความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปราบปรามการดำเนินการที่ผิดกฎหมายของตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัล

Therese Chambers ผู้อำนวยการบริหารร่วมด้านการบังคับใช้และการกำกับดูแลตลาดของ FCA กล่าวว่า “ข้อความที่เราต้องการส่งในวันนี้มีความชัดเจน หากคุณใช้งานตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย เราจะหยุดคุณ หากคุณใช้ตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัล แสดงว่าคุณเป็นเช่นนั้น รับเงินของคุณโดยตรง ส่งมอบให้กับอาชญากรที่สามารถใช้ตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิตอลเพื่อฟอกเงินทั่วโลก”

“ไม่มีผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมายในประเทศ” FCA ยังคงเตือนผู้คนอย่างต่อเนื่อง และหากคุณซื้อสกุลเงินดิจิทัล คุณควรเตรียมพร้อมที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดของคุณ สกุลเงินดิจิตอลส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้รับการควบคุมในสหราชอาณาจักรและมีความเสี่ยงสูง