กลุ่มการลงทุนฉ้อโกงของมาเลเซีย GCM Asia ถูกตํารวจปราบปราม

กลุ่มการลงทุนฉ้อโกง GCM Asia ถูกตํารวจจับกุม Datuk Hussein Omarhan ผู้บัญชาการตํารวจสลังงอร์ของมาเลเซียกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ตํารวจได้เข้าจู่โจมผู้ฉ้อโกงและสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 101 คน ซึ่งเป็นผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พนักงานแผนกเทคโนโลยี และพนักงานบริการลูกค้าของ GCM Asia นอกจากนี้ยังยึดโทรศัพท์มือถือ 96 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 94 เครื่อง โทรศัพท์ 47 เครื่อง โมเด็มและเราเตอร์

กลุ่มฉ้อโกงได้ฉ้อโกงชาวมาเลเซียจํานวนมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทําให้เกิดการสูญเสียเงินมากกว่า 2 ล้านริงกิตให้กับเหยื่อและไม่เคยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินใด ๆ

GCM Asia อ้างว่าถูกควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ในปี 2013 แต่จริงๆ แล้วขโมยข้อมูลด้านกฎระเบียบจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd.

ตั้งแต่ปี 2014 นักต้มตุ๋นได้สร้างความสับสนอีกครั้งโดยอ้างว่าเป็นพันธมิตรกับ Fortrade Limited ซึ่งเป็น บริษัท ที่ควบคุมของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรซึ่งควบคุมโดย Financial Services Commission (FSC) ในมอริเชียสและ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) อย่างไรก็ตามหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินทั้งสามนี้ไม่เคยออกใบอนุญาตให้กับ GCM Asia

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (เอสซี) ออกคําเตือนว่า GCM Asia นําเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต