في 9 ديسمبر 2024 ، أصدرت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) تحذيرا ضد fxswiftrade.com ، وحددت هذه الشركة على أنها نسخة من شركة معتمدة من MFSA. https://www.mfsa.mt/news-item/mfsa-warning-alchemy-markets-ltd-clone/

وفقا لموقعها على الإنترنت ، تدعي أنها تخضع للكثير من اللوائح. بالنظر عن كثب إلى اللوائح المعروضة على موقعها على الإنترنت ، أولا وقبل كل شيء ، يمكننا أن نرى أن وصفها التنظيمي محير للغاية. ثانيا ، لا يفهم حتى السلطات التنظيمية في بعض البلدان ، وهو أمر غير مهني للغاية.

من خلال اللوائح التي يعرضها، بحثنا عن السلطات التنظيمية الصحيحة واحدة تلو الأخرى ولم نجد معلومات مطابقة في National Futures Association (NFA)، وEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)، وFederal Financial Supervisory Authority (BaFin)، وAutorité des Marchés Financiers (AMF)، وComisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)، وFinanstilsynet، Denmark (Danish FSA)، وCommissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). فيما يتعلق بهيئة السلوك المالي (FCA) التي ذكرتها، وجدنا أن اسم الشركة واسم النطاق الموجودين في الملف مختلفان عن fxswiftrade.com. لقد سرقت Fxswiftrade.com رقم شخص آخر لإثبات شرعيتها. الشيء المضحك هو أن الرقم قد تم إلغاؤه في FCA.

بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) تحذيرا ضد fxswiftrade.com ، وحددت هذه الشركة على أنها نسخة من شركة مرخصة من وزارة الخارجية المعتمدة.

في جوهرها ، لا يتم تنظيم fxswiftrade.com من قبل أي هيئة إدارية. إن تكليفها بأموال المستثمرين أمر محفوف بالمخاطر للغاية ، حيث لا توجد حماية قانونية لحماية الأموال.

يبدو fxswiftrade.com عملية احتيال.