أوكرانيا تضبط عملية احتيال استثمار بقيمة 6 ملايين غريفنا في العملات المشفرة وتصادر أصولا ضخمة بما في ذلك السيارات الفاخرة

2025-04-23 BrokersView

في الآونة الأخيرة ، قامت الشرطة الأوكرانية ، بمساعدة نظرائها الدوليين ، بتفكيك عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة تستهدف سكان لاتفيا.

من المعروف أن منصة تداول العملات المشفرة المزيفة تسببت في خسائر تزيد عن 6 ملايين غريفنا لسكان لاتفيا.

في عام 2022 ، أنشأ المشتبه بهم منصة التداول المزيفة هذه ، وادعوا زورا أنها موقع تداول شرعي واتصلوا بالضحايا عبر الهاتف.

وقالت الشرطة إن مجموعة الاحتيال روجت بقوة لخدمة الاستثمار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي ، باستخدام تكتيكات الهندسة الاجتماعية ووعدت بأرباح عالية لجذب الضحايا للاستثمار. كما أقنعوا الضحايا بتثبيت برنامج للتحكم عن بعد في محاولة للسيطرة على أجهزتهم والوصول إلى المعلومات الحساسة مثل الحسابات المصرفية.

لغسل الأموال ، سجل المشتبه بهم ملكية فردية وزعموا أيضا زورا أن عائدات الاحتيال تم الحصول عليها من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات.

بدءا من المحافظ الإلكترونية للضحايا ، تتبع المحققون وجهة الأصول الافتراضية المعنية وجمعوا أدلة رقمية لأنشطة المجموعة الإجرامية.

بمساعدة الإدارة ذات الصلة ، نفذت الشرطة أكثر من ثلاثين مداهمة في مناطق مختلفة من أوكرانيا وصادرت معدات الكمبيوتر والخوادم ومحافظ التشفير والهواتف المحمولة والمستندات والبطاقات المصرفية والسيارات الفاخرة التي تم شراؤها بأموال غير قانونية. تم تجميد الأصول المصادرة بأمر من المحكمة.

تحذير من مخاطر عالية

إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.

إخلاء مسؤولية

قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.

أوكرانيا تضبط عملية احتيال استثمار بقيمة 6 ملايين غريفنا في العملات المشفرة وتصادر أصولا ضخمة بما في ذلك السيارات الفاخرة

شارك

مقالات ذات صلة

الشائعة

تحذير من مخاطر عالية

إخلاء مسؤولية