احتيال شركة دي بي للاستشارات المالية: عشرات الآلاف من المستثمرين خسروا ما لا يقل عن 4 مليارات روبية، واعتقال اثنين من المشتبه بهم

ألقى مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) القبض مؤخرا على اثنين من المشتبه بهم فيما يتعلق بعملية احتيال تداول عبر الإنترنت.

أحد المشتبه بهم المعتقلين ، ديبانكار بارمان ، هو مالك DB Stock Consultancy. في العام الماضي ، تهرب من السلطات لما يقرب من أربعة أشهر وتم القبض عليه أخيرا في غوا.

واتهمت الهيئة بارمان بالاحتيال على عشرات الآلاف من المستثمرين الهنود من خلال عملية احتيال ضخمة ، وسرقة أكثر من 4 مليارات روبية من خلال الوعد بعوائد استثمارية عالية وثابتة ولكنها فشلت في تسليمها للمستثمرين.

كشفت تحقيقات الشرطة مع بارمان أن اثنين من المشتبه بهم الآخرين ، بوشباجيت بوركاياثا وسانديب جوبتا ، متورطان أيضا في عملية الاحتيال.

عمل بوركاياثا كمدير في فرع بنك أكسيس في جواهاتي. وجدته السلطة يعمل مع DB Stock Consultancy لخداع الأموال من الجمهور بكذبة العوائد المرتفعة.

وقال المكتب إن بوركاياسا ، بالتعاون مع بارمان ، ضلل عملاء البنوك وغيرهم من المستثمرين للاستثمار في المخطط الاحتيالي. حصل بشكل غير قانوني على عمولات كبيرة من خلال استدراج المستثمرين للمخطط مع تسهيل عملية الاحتيال ، مما تسبب في خسائر للعملاء في جواهاتي ومومباي.

كان جوبتا ، وهو شخصية رئيسية أخرى في عملية الاحتيال هذه ، وكيلا لشركة DB Stock. اعتقدت السلطة أنه ، مع مشتبه بهم آخرين ، روج لمخطط الاستثمار غير القانوني.

يقال إن جوبتا أدخل أكثر من 350 مستثمرا إلى المخطط ، وكسب مئات الآلاف من الروبيات من العمولات.

وجهت السلطات الهندية اتهامات إلى بارمان، وخطيبته موناليشا داس، ووالديه تشابين وديبالي بارمان، والمحاسب موكيش أغاروال.