الحكومة الهندية تعوض ضحايا احتيال بونزي "وادي الورود"

سلمت حكومة الهند يوم السبت 5.15 مليار روبية إلى لجنة التخلص من الأصول وتخطط لإعادة الأموال إلى ضحايا عملية الاحتيال "روز فالي" بونزي.

حتى الآن ، سجلت لجنة التخلص من الأصول (ADC) ، التي عينتها محكمة كلكتا العليا ، حوالي 3.1 مليون مطالبة وأعيدت إلى 32,319 مستثمرا.

قدم النائب عن لوك سابها بانكاج تشودري شيكا إلى رئيس اللجنة يمثل قيمة الأصول التي صادرتها مديرية الإنفاذ في الهند (ED). ويتم تصفية الأصول البالغة 2,000 كرور روبية التي تم الاستيلاء عليها وسيتم إعادتها إلى الضحايا الذين يعانون من أوضاع مالية صعبة.

تسبب مخطط بونزي "روز فالي" في ولاية البنغال الغربية الهندية بخسائر مالية فادحة لمئات الآلاف من الضحايا. استدرجت مجموعة "روز فالي" المستثمرين إلى مشاريع استثمارية وهمية بوعود بأرباح طائلة، كما استخدمت أموال العملاء الجدد لدفع "عوائد" لعملاء سابقين، مما أوهمهم بالربحية.

يقال إن مجموعة الاحتيال قد خدعت حوالي 17,500 كرور روبية من المستثمرين وتركت 67 كرور روبية غير مدفوعة. وكشفت التحقيقات أن كل هذه الأموال دخلت في جيوب المحتالين أو استخدمت للاستثمار في أصولهم الخاصة.

حضر راؤول نافين، مدير إدارة إنفاذ القانون الهندية، حفل تسليم الشيك إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الإدارة. وصرحت الإدارة قائلةً: "يُعد هذا التحقيق من أكبر التحقيقات من هذا النوع التي أجرتها إدارة إنفاذ القانون، وقد مهد أمر أصدرته المحكمة الخاصة (PMLA) في خوردا، بوبانسوار، في 29 مارس/آذار، الطريق لاستعادة أموال المستثمرين في جميع أنحاء البلاد من خلال شركة ADC".

ستقوم اللجنة بمراجعة المزيد من التفاصيل والتحقق من صحتها ومن المتوقع أن تتم إعادة الأموال في الأشهر القليلة المقبلة.