الشرطة التايلاندية تعتقل مرتكبي عملية احتيال استثمارية عبر الإنترنت بقيمة 22.4 مليون بات

ألقي القبض على رجل سنغافوري في تايلاند لتورطه عملية احتيال في الاستثمار في العملات المشفرة. تعتقد الشرطة أن المشتبه به البالغ من العمر 32 عاما فتح حسابات محفظة رقمية متعددة لتلقي الأموال من الضحايا.

ووفقا لتقارير محلية، كان الرجل المعتقل جزءا من مجموعة تقف وراء التطبيق الاحتيالي Tidex، الذي ادعى أنه منصة تداول رقمية للعملات المشفرة واستدرج الضحايا لتحويل أموال بلغ مجموعها 22.4 مليون بات مع وعد بعوائد عالية. ومع ذلك ، فهم لا يتداولون أبدا بأموال العملاء بعد استلامها.

في 3 ديسمبر ، أعلنت الشرطة التايلاندية أنها اعتقلت 13 مشتبها بهم ، من بينهم امرأة صينية تبلغ من العمر 29 عاما ورجل تايلاندي يبلغ من العمر 38 عاما يشتبه في أنهما العقل المدبر لعملية الاحتيال.

يشتبه في قيام مشتبه به سنغافوري ورجل فيتنامي بتحويل أصول مشفرة إلى عملة ورقية أو استخدام حساباتهما المصرفية لأنشطة احتيالية.

خلال العملية ، صادرت الشرطة أصولا تزيد قيمتها عن 14 مليون بات ، بما في ذلك منزل فاخر وسيارات وسندات ملكية أراضي.

وأضافت الشرطة أن المجموعة مرتبطة بعصابة الاحتيال "لوك ستار"، التي ألقي القبض عليها في يوليو/تموز من هذا العام.