الشرطة التايلاندية تكشف عن شبكة احتيال رومانسية وتعتقل ستة مشتبه بهم في جرائم تجاوزت 1.2 مليار بات

في الآونة الأخيرة، ألقت الشرطة التايلاندية القبض على أربعة مواطنين تايلانديين ورجلين نيجيريين للاشتباه في تورطهم في عملية احتيال رومانسية. ويُزعم أنهم قاموا بتحويل الأموال إلى عصابات الجريمة الدولية من خلال حسابات "بغال المال". ووفقًا لإدارة التحقيقات الخاصة، كانت الاعتقالات جزءًا من "عملية الحصان الأسود"، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول بعد شكاوى. وحتى الآن، احتال العصابة بأكثر من 50 مليون باهت.

أصدرت المحكمة الجنائية ثماني مذكرات اعتقال، مما أدى إلى قيام الشرطة بمداهمة خمسة مواقع في بانكوك في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول. وألقي القبض على خمسة من المشتبه بهم، من بينهم ثلاث نساء تايلانديات ورجل تايلاندي ورجل نيجيري. وفي يوم الأربعاء، أُبلغت إدارة التحقيقات الخاصة بالمشتبه به السادس، كريستيان (لم يُكشف عن اسمه الأخير)، الذي احتجزته شرطة الهجرة لانتهاكه لوائح التأشيرة. وتشير التحقيقات إلى أن كريستيان كان زعيم المجموعة.

وبحسب إدارة التحقيقات الجنائية، كانت العصابة تدير أكثر من ألف حساب "لاستغلال الأموال"، بإجمالي معاملات تجاوزت 1.2 مليار بات. وكانت هذه الحسابات مرتبطة أيضًا بعصابات إجرامية أجنبية، بما في ذلك مراكز الاتصال وتجار المخدرات وغيرهم من المحتالين الرومانسيين.

ويواجه المشتبه بهم الآن اتهامات بالاحتيال العام وتحميل معلومات كاذبة وغسيل الأموال. وذكرت إدارة التحقيقات الخاصة أنها تلاحق الأفراد المتبقين المتورطين وتخطط للتعاون مع مكتب مكافحة غسيل الأموال لتعقب شركاء المجموعة والشبكات الإجرامية الأخرى. وحذرت إدارة التحقيقات الخاصة الجمهور من فتح حسابات مصرفية للآخرين مقابل المال أو غيره من المنافع، لأن هذا ينتهك المرسوم الطارئ لعام 2023 بشأن تدابير منع وقمع الجرائم التكنولوجية. وقد يواجه الجناة ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن و/أو غرامة تصل إلى 300 ألف بات.