الشرطة الماليزية تفكك نقابة احتيال استثمارية بقيمة 3.17 مليار رينجيت ماليزي وتعتقل ثمانية

فككت الشرطة الماليزية نقابة احتيال استثماري باعتقال ثمانية أفراد ومصادرة أصول تقدر قيمتها ب 3.17 مليار رينجيت ماليزي. يعتقد أن النقابة مرتبطة ب MBI Investments ، وهي عملية احتيال بونزي.

ومن بين المشتبه بهم المحتجزين اثنان من رجال الأعمال ومحاميان. تتراوح أعمار المجموعة من 44 إلى 62 عاما.

في المداهمات ، صادر فريق التحقيق الجنائي لمكافحة غسل الأموال وجمد أصولا مختلفة تبلغ قيمتها حوالي 3.17 مليار رينجيت ماليزي. شملت الحملة 638 حسابا مصرفيا وحسابا أسهما بممتلكات تتجاوز 1.16 مليار رينجيت ماليزي ، إلى جانب 35 عقارا بقيمة 2.01 مليار رينجيت ماليزي.

كما صادرت السلطات 10 سيارات فاخرة، و12 ساعة فاخرة، ونقودا بعملات متعددة، وقطعتين من المجوهرات، وجهازي كمبيوتر محمول، وستة هواتف محمولة، وأربع حقائب يد فاخرة، ووثائق مهمة مختلفة.

يعتقد أن الأصول والأصناف هي عائدات من أنشطة استثمارية احتيالية. تواصل الشرطة الملكية الماليزية التحقيق مع الأفراد والكيانات المشتبه في ضلوعهم في غسل الأموال المرتبط بالاحتيال الاستثماري.

وحثت السلطات الماليزية الجمهور على توخي الحذر وتجنب المشاركة في مخططات استثمارية مشبوهة. كما يشجعون أي شخص لديه معلومات ذات صلة على التقدم والمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية.