المنظم الكندي ينبه المستثمرين إلى عمليات الاحتيال لاستعادة الاستثمار التي تنطوي على انتحال شخصية CIRO

أصدرت المنظمة الكندية لتنظيم الاستثمار (CIRO) تنبيها للمستثمرين ، محذرة الجمهور من المخططات الاحتيالية التي تنطوي على أفراد ينتحلون صفة موظفي CIRO لتنفيذ عمليات احتيال لاسترداد الاستثمار. تستهدف عمليات الاحتيال هذه على وجه التحديد ضحايا الاحتيال المالي السابق ، وتعد زورا باسترداد الأموال المفقودة مقابل رسوم.

حددت CIRO عدة أسماء تدعي كذبًا أنهم موظفون في CIRO، مشيرة إلى أن آرون فوكس، ودارا هوجان، وديلان أوك، ولياندر ساندرز، وروزالي أوستن لم يكونوا موظفين في CIRO ولا ينتمون إلى أي شركة وساطة خاضعة لرقابة CIRO. يستخدم المحتالون هذه الأسماء لاستغلال المستثمرين الضعفاء. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف CIRO أيضًا عناوين بريد إلكتروني وأسماء نطاقات احتيالية يستخدمها المحتالون: Coinstats[.]suppport[.]team2017@gmail[.]com، @cryptowalletsecurity[.]com، @iiroc[.]consulting.

بينما حددت CIRO بعض الأسماء المحددة ونطاقات البريد الإلكتروني التي يستخدمها المحتالون ، تستمر القائمة في النمو ، ويتم حث المستثمرين على توخي الحذر.

أكد CIRO أنه لا يقدم خدمات استرداد المستثمرين ولن يطلب أبدا أموالا من المستثمرين. أي طلب للدفع من الأفراد الذين يقدمون أنفسهم كموظفين في CIRO هو علامة تحذير فورية على نشاط احتيالي.

وبحسب ما ورد يستخدم المحتالون أيضًا أساليب أخرى شديدة العدوانية. لقد أساءوا استخدام أسماء أعضاء مجلس إدارة CIRO، وشعارات IIROC وCIRO، وروابط الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة CIRO لزيادة مصداقية عمليات الاحتيال الخاصة بهم وتضليل المستثمرين.

في عمليات الاحتيال هذه، قد يطلب المحتالون الوصول عن بعد إلى كمبيوتر أو جهاز الضحية، مما يعرض أمنهم للخطر. وقد يطلبون أيضًا معلومات شخصية ومالية مثل بطاقة الهوية وجواز السفر ورخصة القيادة وفواتير الخدمات.

وأكد المركز أن هذه المخططات لا تؤدي إلى استرداد الأموال وغالبا ما تؤدي إلى خسائر مالية إضافية للضحايا.