وفقا لتحديثات المنظم المالي الألماني في يونيو 2024 ، BaFin أوضح أن الوسطاء التاليين ليس لديهم ترخيص بموجب KWG لممارسة الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية.
يقدم المشغلون غير المعروفين خدمات مالية واستثمارية على المواقع الإلكترونية دون الحصول على الإذن اللازم.
FNX Network
موقع إلكتروني:fnx-network.com
Ninety One Group Ltd
موقع إلكتروني: smartinvest24.com
إشعار: كما أنها ليست تابعة لشركة Ninety One Luxembourg S.A. التي تشرف عليها BaFin.
Aphelium Trade Cyprus Ltd / Aphelium Trade Ltd / Aphelium Trade UK Limited
موقع إلكتروني: apheliumtrade.com
ملاحظة: هذا الوسيط غير خاضع للتنظيم من قبل FCA وCySEC كما يدعي. يمكن أن تكون سرقة هوية ضد بعض الشركات في المملكة المتحدة.
Ice Goose LLC
موقع إلكتروني: flextrader.co
ملاحظة: الشركة مسجلة في سانت كيتس ونيفيس وتدعي أن لها مكاتب في لندن. كما جذبت مواقع ويب أخرى مماثلة انتباه هيئة الرقابة المالية البريطانية (BaFin) حيث تعرض الصفحة الرئيسية لتلك المواقع عبارة: "ادخل إلى ساحة التداول بثقة و[اسم الموقع]".
موقع إلكتروني: agallianz.de
إشعار: يدعي المشغل أنه يقع في لندن. كما لفتت مواقع ويب أخرى مماثلة انتباه هيئة الرقابة المالية البريطانية (BaFin) من خلال الصفحة الرئيسية لتلك المواقع التي تعرض عبارة: "قم بتعزيز تداولك مع [اسم المشغل]".
Global-XCrypto
موقع إلكتروني: global-xcrypto.com
ملاحظة: إنها واحدة من العديد من منصات التداول عبر الإنترنت التي تعرض الجملة الافتتاحية "قم بترقية التداول الخاص بك مع ...". المواقع الأخرى المشابهة هي:
mayfaircap.io
marginstrade.com
capitalpartners24.com
cryptoglobalx.com
capitalmarket24.com
fcapital24.com
forindex.com
MarketTrend24
موقع إلكتروني: market-trend24.com
JPM Broker
موقع إلكتروني: jpmbroker.com
إشعار: يدعي الوسيط أن لديه مكتبه المسجل في المملكة المتحدة.
Quanta Capital
موقع إلكتروني: quantacapital.co
Bit-Wise
موقع إلكتروني: bit-wise.co
HighTrustCapital
موقع إلكتروني: brokerinteraktive.com
Iventium pro Investment Company
موقع إلكتروني: iventiumpro.io
ملاحظة: لفتت مواقع الويب المشابهة أيضًا انتباه BaFin من خلال الصفحة الرئيسية لتلك المواقع التي تعرض العبارة: "ادخل إلى ساحة التداول بثقة و[اسم موقع الويب]".
Limitrex
موقع إلكتروني: limitrex.com
ملاحظة: لا يخضع الوسيط للتنظيم في المملكة المتحدة كما يُزعم.
Vortex Capital
موقع إلكتروني: vortexcapital.ltd
ProFX Desk / Sanbarnet Group Limited
موقع إلكتروني: profxdesk.com
إشعار: يدعي الوسيط أنه يقع في سانت لوسيا ولكنه يذكر عنوانًا مختلفًا في نيفيس عند التعامل مع العملاء.