تفرض هيئة الأوراق المالية والبورصات رسوما على الأفراد بمخطط احتيال بقيمة 198 مليون دولار أمريكي على العملات المشفرة والفوركس

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد راميل بالافوكس ، متهمة إياه بإدارة مخطط استثمار احتيالي للعملات المشفرة والفوركس جمع ما يقرب من 198 مليون دولار من مستثمرين عالميين. وفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، اختلس بالافوكس أكثر من 57 مليون دولار لمشتريات الشخصية الفاخرة ، بما في ذلك لامبورغيني وعناصر من تجار التجزئة الفاخرين.

تدير شركة Palafox كيانًا يسمى PGI Global، والذي تصفه بأنه شركة لتداول الأصول المشفرة والعملات الأجنبية. في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2021، زُعم أنه استقطب المستثمرين من خلال بيع حزم "العضوية" التي تضمن عوائد مرتفعة من أنشطة التداول المزعومة لشركة PGI Global. وتشجع Palafox أيضًا المشاركين على تجنيد مستثمرين جدد من خلال مكافآت الإحالة المشابهة للتسويق متعدد المستويات.

ومع ذلك ، تزعم شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Palafox حولت أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي أثناء استخدام الأموال المتبقية للدفع لمستثمرين آخرين ، وتشغيل مخطط يشبه بونزي حتى انهارت الشركة في أواخر عام 2021.

وقال سكوت تومسون، نائب مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في فيلادلفيا، إن شركة بالافوكس ضللت المستثمرين من خلال الوعد الكاذب بأرباح مضمونة دون إجراء أي معاملات فعليا. وأكدت لورا دالارد، مديرة قسم التقنيات السيبرانية والناشئة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن ادعاءات بالافوكس الكاذبة بشأن خبرتها في صناعة العملات المشفرة والتداول الآلي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي كانت مجرد غطاء لمخططها الدولي للاحتيال في الأوراق المالية.

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكواها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا ، سعيا للحصول على أمر قضائي دائم ، وأوامر قضائية قائمة على السلوك تمنع بالافوكس من المشاركة في برامج الاستثمار التسويقية متعددة المستويات ، والتخلص من المكاسب غير المشروعة مع الفائدة المسبقة ، إلى جانب العقوبات المدنية.