تفرض هيئة الأوراق المالية والبورصات رسوما على العديد من الأفراد والكيانات في أول إجراء لها ضد عمليات الاحتيال في الاستثمار في علاقات التشفير

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكاوى في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك ، متهمة NanoBit Limited و Radiant Horizons Limited و Sweet Karma Fashion Inc. و Zhao Tropical Deli Inc. و Jiajie Liu و Fei Liao و Hua Zhao بعمليتي احتيال استثماريتين في العلاقات تشملان منصات تداول أصول تشفير مزيفة NanoBit و CoinW6 ، على التوالي.

تزعم تهمتان من هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المدعى عليهم استدرجوا المستثمرين من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وكذبوا عليهم لكسب ثقتهم، ثم سرقوا أموالهم. هذه الاتهامات هي المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إجراءً تنفيذيًا ضد مثل هذا الاحتيال.

من أكتوبر 2023 تقريبًا إلى يونيو 2024 على الأقل، انتحل المشاركون في عملية الاحتيال شخصية متخصصين في الصناعة المالية في مجموعات WhatsApp لبناء ثقة المستثمرين ثم طلبوا الاستثمارات من خلال ما يسمى بمنصة تداول الأصول المشفرة NanoBit. ولإقناع المستثمرين بأن المنصة آمنة، زُعم أن NanoBit كذبت بأن الشركة التابعة لها NanobitUS Securities كانت وسيطًا وتاجرًا مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ثم يقوم هؤلاء الذين يطلق عليهم "المحترفين الماليين" ببيع عروض عملات أولية مزيفة يمكن للمستثمرين من خلالها كسب عوائد كبيرة. ومع ذلك، كما تزعم الاتهامات، كانت منصة NanoBit مزيفة وذهبت أموال المستثمرين فعليًا إلى المشاركين في المخطط، الذين قاموا بتحويل أكثر من مليوني دولار إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ واختلسوا مستثمرين بقيمة مئات الآلاف من الدولارات.

كما قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا اتهامات ضد CoinW6، زاعمة أنه في الفترة من يوليو 2022 تقريبًا إلى ديسمبر 2023 على الأقل، اتصل المشاركون في المخطط، الذين وصفوا أنفسهم بأنهم محترفون شباب أثرياء، بالمستثمرين المحتملين عبر LinkedIn وInstagram وواصلوا علاقات رومانسية عبر WhatsApp. اكتسب المشاركون في البرنامج ثقة المستثمرين ثم أقنعوهم بفتح حسابات على ما يسمى بمنصة تداول الأصول المشفرة الخاصة بـ CoinW6. يُزعم أن المشاركين في عملية الاحتيال ادعىوا أن المستثمرين يمكنهم كسب ما يصل إلى 3٪ من العائدات اليومية من منتجات CoinW6 الخاصة بتخزين الأصول المشفرة والتعدين وتعدين السيولة. وفي الواقع، تم اختلاس أموال المستثمرين وكانت استثماراتهم وأرباحهم وأرصدة حساباتهم الظاهرية وهمية. عندما يحاول المستثمرون سحب أرباحهم المزعومة، يُزعم أن المحتالين سيطلبون من المستثمرين دفع ضرائب إضافية أو رسوم أخرى، أو إخبار المستثمرين بأن أصول العملات المشفرة قد تم تجميدها كجزء من تحقيقات إنفاذ القانون، أو محاولة استغلال الرومانسية عبر اتصالات واتساب للابتزاز.

قال جوربير إس. جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة: "تشكل عمليات الاحتيال في الاستثمار في العلاقات، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استثمارات في أصول مشفرة، خطر حدوث ضرر كارثي لمستثمري التجزئة، ومع تزايد شعبية عمليات الاحتيال هذه بين المحتالين، فإن هذا التهديد "في كلتا الحالتين، نتهم المحتالين بإنشاء أنظمة عملات مشفرة مزيفة وتقديم معلومات كاذبة للمستثمرين. وتذكرنا اتهاماتنا الجمهور بأن يكون حذرًا من قيام الغرباء بالترويج لهم على وسائل التواصل الاجتماعي."