سنغافورة وشرطة هونغ كونغ تستعيد 670,000 ألف دولار سنغافوري مفقودة في عملية احتيال انتحال شخصية تجارية باستخدام التزييف العميق

نجح مركز مكافحة الاحتيال التابع لشرطة سنغافورة (SPF)، بالتعاون مع مركز تنسيق مكافحة الاحتيال التابع لشرطة هونج كونج (HKPF)، في تعقب ومصادرة أكثر من 499000 دولار أمريكي (670000 دولار سنغافوري) فقدت في عملية احتيال متطورة لانتحال شخصية تجارية تتضمن تقنية التزييف العميق.

وكان الضحية هو المدير المالي لشركة متعددة الجنسيات. في 24 مارس 2025، اتصل به محتال يتظاهر بأنه المدير المالي للشركة عبر تطبيق WhatsApp. وتمت دعوته إلى مؤتمر عبر الفيديو لمناقشة ما يسمى بإعادة هيكلة العمليات الإقليمية للشركة، وتم توجيهه للتواصل مع الشريك الإداري لمكتب محاماة. وفي وقت لاحق، تلقى الضحية اتصالاً من المحامي المزعوم، الذي أكد على أهمية المشروع، وحثه على السرية، وطلب منه التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء.

وفي 25 مارس/آذار، أُبلغ الضحية بأنه سيتم إعادة جدولة مؤتمر الفيديو إلى نفس اليوم. شارك في مكالمة Zoom حيث تم انتحال شخصية الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين الآخرين الذين ظهروا في المكالمة باستخدام تقنية Deepfake. وبعد هذا الاجتماع والمراسلات الإضافية مع المحامي المزيف، صدرت له تعليمات بتحويل أكثر من 499 ألف دولار من حساب الشركة المصرفي في بنك HSBC إلى حساب مصرفي لشركة محلية أخرى، وقد أكمل هذه العملية في 26 مارس/آذار.

دون علم الضحية، كان الحساب المتلقي هو حساب احتيال مالي يسيطر عليه المحتالون. تم تحويل أكثر من 494 ألف دولار إلى حسابات بنكية في هونج كونج. ولم يتم الكشف عن عملية الاحتيال إلا في 27 مارس/آذار، عندما طالب المحتالون بمبلغ إضافي قدره 1.4 مليون دولار أميركي (1.88 مليون دولار سنغافوري). وأبلغ الضحية على الفور بنك HSBC بالحادثة، الذي أبلغ مركز ASC.

وبناء على المعلومات الاستخباراتية التي قدمها بنك HSBC، تمكنت ASC من تحديد وجهة العائدات الاحتيالية وطلبت المساعدة من ADCC. في 28 مارس 2025، نجحت ADCC في الاستيلاء على جميع الأموال المحولة إلى الحساب المصرفي في هونج كونج. كما صادرت هيئة مكافحة الفساد المبلغ المتبقي وهو 5000 دولار أمريكي (7000 دولار سنغافوري) في حساب تاجر الأموال المحلي.

تواصل السلطات تحقيقاتها في القضية.

تنصح شرطة سنغافورة الشركات باعتماد التدابير الاحترازية التالية:

• وضع بروتوكولات للموظفين للتحقق من صحة أي مكالمات فيديو أو رسائل، لا سيما تلك التي يزعم أنها من كبار المديرين التنفيذيين أو أصحاب المصلحة الرئيسيين. تدريب الموظفين على توخي اليقظة بشأن مكالمات الفيديو أو الرسائل غير المرغوب فيها ، حتى لو بدت وكأنها تأتي من جهات اتصال تجارية معروفة ؛
• مراعاة أي تعليمات مفاجئة أو عاجلة لتحويل الأموال والتحقق من صحة التعليمات مع الإدارات أو الموظفين المعنيين مباشرة من خلال قنوات الاتصال المعمول بها.
• لا تفصح أبدا عن معلومات سرية أو شخصية أو ترسل أموالا إلى أي أشخاص مجهولين.
• إذا كنت تشك في أن شركتك قد وقعت ضحية لعملية احتيال ، فاتصل بالبنك المرتبط على الفور للإبلاغ عن أي معاملات احتيالية وحظرها بالإضافة إلى تقديم تقرير للشرطة.