شراء شقق فاخرة لغسيل الأموال: القبض على عصابة احتيال الاستثمار عبر الوطنية في تايلاند

تم القبض مؤخرا على المشتبه بهم المتورطين في عملية احتيال عبر وطنية في تايلاند. وتفيد التقارير أن العصابة خدعت 21 مليون باهت من ماليكا، وهي امرأة تايلاندية، عن طريق عملية احتيال الاستثمار في العملات المشفرة، وغسلت أكثر من 10 ملايين باهت من خلال شراء عمارات فاخرة.

في 29 أكتوبر ، كشف بول الميجور جنرال فانثانا نوتشانارت ، نائب مدير إدارة الهجرة في تايلاند ، أن عصابة الاحتيال كانت تعمل منذ نهاية عام 2023 ، وأنهم تواطأوا مع بعض التايلانديين لجذب ضحاياهم للمشاركة في تداول الأسهم والعملات المشفرة.

قاموا بإنشاء صفحة عامة على الفيسبوك أطلقوا عليها "غرفة دردشة المستثمرين" واستخدموها للترويج لفرص الاستثمار ذات العائد المرتفع.

بعد انضمام ماليكا إلى محادثة غرفة الدردشة ، واصل المحتالون التواصل معها عبر Line واستدرجوا الضحية لتحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية.

أخبرها المحتالون أن الأموال ستبقى في المحفظة لفترة زمنية معينة وأن هناك حاجة إلى رسوم إضافية لإجراء صفقات ذات رافعة مالية. من أجل كسب ثقة الضحية ، كان المحتالون يدفعون لها أحيانا ربحا صغيرا.

بعد التحقيق ، وجدت الشرطة أن هذه مجموعة إجرامية جيدة التنظيم. اشترى المحتالون شقة فاخرة في بانكوك باستخدام الأشياء غير المشروعة ، وخططوا لبيع الشقة بسرعة لشخص آخر ، وبالتالي غسل الأموال.

بالإضافة إلى التايلانديين ، تم استهداف المستثمرين البورميين والكمبوديين من قبل العصابة.

وبعد جمع أدلة كافية، تقدمت الشرطة بطلب للحصول على مذكرة توقيف من المحكمة المحلية. ويواجه المشتبه بهم الآن عدة تهم، بما في ذلك الاحتيال.