ضحية احتيال الاستثمار الهندي تخسر 6.3 مليون روبية في "BITFINEW"

خسر مستثمر في منطقة جنوب كانادا في ولاية كارناتاكا بالهند 6.3 مليون روبية بسبب عملية احتيال للعملات المشفرة.

في يناير، تواصل مع الضحية شخصٌ يُدعى رياسن، يُعرّف نفسه بأنه تاجر عملات رقمية على فيسبوك، وعرّفه على "المرشد بيتر بول" وشجعه على الاستثمار في العملات الرقمية عبر منصة BITFINEW.COM للاستثمار، مُشيرًا إلى أن المنصة قد تُساعده على ذلك. شُجّع الضحية على الاستثمار في العملات الرقمية عبر منصة BITFINEW.COM للاستثمار، ووُعِد بأن المنصة ستكون مُربحة له، ولكن سيُفرض عليه عمولة بنسبة 30%.

بين 2 و 23 فبراير ، كانت الضحية تتواصل مع المحتالين على WhatsApp وبدأت العديد من التحويلات المصرفية.

كما هو الحال مع الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال الاستثمارية ، تم حظر الضحايا من قبل المحتالين عندما كانوا يعتزمون سحب أرباحهم. تستخدم المنصات أعذارا مختلفة لصد عمليات السحب أو تأخيرها.

بصرف النظر عن عمليات الاحتيال الاستثمارية ، تسببت أنواع أخرى من عمليات الاحتيال أيضا في خسائر كبيرة للجمهور. في حالة أخرى ، خسرت ضحية 3.2 روبية لكح في عملية احتيال وظيفية.

عرض المحتالون زورا على الناس فرص عمل بدوام جزئي بمهام بسيطة على Telegram. لكن كان على المشارك أن يدفع ثمنها قبل العمل.

في البداية ، حولت الضحية 10,000 روبية وحصلت على 17,000 روبية كدخل. بعد ذلك ، تقاضى الضحية 3.2 روبية لكح من خلال عدة معاملات في أقل من شهر لكنه لم يسترد أي شيء. فقط عندما انفصل المحتال أدرك أنه تعرض للخداع.

تذكر السلطات الهندية الجمهور بالبقاء يقظين عندما يتعلق الأمر بفرص الاستثمار عبر الإنترنت وعروض العمل بدوام جزئي التي تبدو جيدة بشكل غير عادي ، وعدم مشاركة المعلومات الحساسة مثل التفاصيل المصرفية وOTPs ، وإبلاغ السلطات بالأنشطة المشبوهة على الفور.