مؤسس Biscayne Capital يواجه 10 سنوات خلف المحامين مقابل 150 مليون دولار بونزي

في 24 أبريل ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن روبرتو غوستافو كورتيس ريبالدا ، 58 عاما ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Biscayne Capital ، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لارتكابه احتيال إلكتروني.

اعترف كورتيس بالذنب في سبتمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك ، أمرت المحكمة كورتيس بدفع 3.4 مليون دولار كتعويض و 103 ملايين دولار كتعويض لأكثر من 110 ضحايا.

وفقا لوثائق المحكمة ، أسس كورتيس وشريكه في التآمر إرنستو هيراكليتو ويسون بازمينو شركة Biscayne Capital في عام 2005 بغرض تقديم الدعم المالي لشركة South Bay العقارية.

عندما واجهت ساوث باي مشاكل مالية في عام 2007 ، قام كورتيس ووايسون بتجنيد مستثمرين لضخ رأس المال في الشركة. بدلا من استخدام أموال عملائهم لتطوير المشاريع ، دفعوا لمستثمرين آخرين واستخدموا الأموال لسداد الفوائد والديون.

أرسلوا العديد من المستندات الاستثمارية المزيفة أو المضللة للمستثمرين وزودوا العملاء بكشوفات حسابات مزورة.

بحلول الوقت الذي انهارت فيه عملية الاحتيال ، كانت Biscayne Capital قد كلفت أكثر من 155 مليون دولار من الخسائر للمستثمرين.

صرح ماثيو ر. جاليوتي، رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، بأن كورتيس عمل مع فريقه على تنفيذ مخطط بونزي "بيسكاين كابيتال" لأكثر من خمس سنوات، متسببًا في خسائر للمستثمرين لا تقل عن 155 مليون دولار. وقد انتشر ضحايا مخطط بونزي هذا في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم أصدقاء وعائلات الجناة.

وأضاف جاليوتي: "إن هذا الحكم سيُحاسب كورتيس على سنوات من الكذب والخداع".