مخطط تداول احتيالي على Telegram يعد بعوائد 20 ضعفا: خداع تاجر ماليزي

في ماليزيا، لا تظهر عمليات الاحتيال التجارية على Telegram أي علامات على التباطؤ. في الآونة الأخيرة، وقع أحد الضحايا في فخ عصابة استثمارية احتيالية تسمى "SYARIAH CRYPTO TRADING NO.1". وعدت العصابة الأفراد بأرباح ضخمة من خلال حزم المعاملات الكاذبة وطالبتهم بمدفوعات إضافية، مما جعلهم في النهاية بعيدين عن الوصول إليهم.

أبلغت الضحية عن تجربتها في التعرض للاحتيال في مجموعة Telegram هذه. في البداية، تمت إضافتها بشكل عشوائي إلى المجموعة وبقيت بعيدًا عن الفضول. غالبًا ما ينشر "أعضاء المجموعة" تحديثات حول أرباح التداول ويروجون لصفقات الحزمة. تم إقناعها بإجراء صفقة بقيمة 4000 رينجت والانضمام إلى مخطط التداول المزعوم. وفي وقت لاحق، طُلب منها دفع رسوم إضافية قدرها 500 رينجت. وبعد الدفع، حاولت الاتصال بالمحتالين لوقف التعامل معها، ولكن تم تجاهل رسائلها وتمت إزالتها في النهاية من المجموعة.

على Telegram ، يمكن لمسؤولي المجموعات المحتالين أو الجهات الفاعلة الخبيثة إضافة مستخدمين بسهولة إلى مجموعاتهم عندما يحصلون على تفاصيل اتصال المستخدم من خلال وسائل غير أخلاقية. لحماية نفسك، قم بتقييد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > المجموعات في Telegram. يمكن أن يساعد ذلك في منع الاتصالات المحتملة مع المحتالين.

في هذه الأنواع من المجموعات، يقوم المحتالون بالترويج لحزم التداول أو الاستثمار التي تعد بعوائد غير واقعية، وغالبًا ما يزعمون أنه سيتم فتح حساب تداول لك، وسيقوم "المتداول المحترف" بالتداول نيابةً عنك، وكل ما عليك فعله هو إيداع الأموال. هذه هي الحيل الصارخة.

في هذه الحالة، وعدت حزمة التداول المقدمة من "SYARIAH CRYPTO TRADING NO.1" كذبًا بعائد مضمون قدره 20 مرة أو أكثر، وهو أمر منفصل تمامًا عن الواقع. لا تصدق أي فرصة استثمارية تعدك بعوائد عالية بجهد قليل.

وكثيراً ما تقنع شهادات العائد على الاستثمار وقصص النجاح المزعومة من أعضاء المجموعة الآخرين الضحايا بمشروعية ومصداقية المخطط. ومع ذلك، فإن أعضاء المجموعة هؤلاء جميعهم شركاء للمحتالين. معًا، يخلقون وهم التداول المربح باستمرار، ويخدعون الأفراد للمشاركة في مخططات احتيالية تخدعهم في النهاية بأموالهم.

في بعض الحالات الأكثر تعقيدا ، غالبا ما يدعي المحتالون ارتباطهم بمؤسسات مالية معروفة أو ينتحلون شخصيتها لبناء الثقة. هذا يسلط الضوء على أهمية التحقق المباشر من صحة الأشخاص عبر جهات الاتصال الرسمية التي توفرها هذه الشركات الشرعية.

على الرغم من التكتيكات المتكررة المستخدمة في عمليات الاحتيال هذه ، يستمر عدد الضحايا المحتملين في الازدياد. يظل البقاء يقظا للغاية هو أقوى دفاع. قم دائما بإجراء العناية الواجبة الشاملة قبل تحويل أي أموال ، ولا ترسل الأموال أبدا إلى أفراد أو شركات مجهولة.