هيئة الأوراق المالية والبورصات تؤمن الحكم النهائي ضد الجاني في قضية الاحتيال على العملات المشفرة

حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على حكم نهائي بالموافقة ضد المواطن اللاتفي إيفارس أوزينز. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أوزينز في ديسمبر 2021 بالاحتيال على مئات مستثمري التجزئة من خلال مخططين منفصلين للعملات المشفرة.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، يُزعم أن أوزينس قام بالاحتيال من خلال عرض العملة الأولية للأصول الرقمية لشركة دينارو بين يناير ومارس 2018، ومن خلال Innovamine، وهو كيان عبر الإنترنت ادعى كذبًا أنه يوفر منصة للتعدين السحابي وتداول الأصول الرقمية، بين أبريل ويوليو 2019.

باستخدام أسماء وهمية وكيانات قانونية مزيفة وملفات تعريف احتيالية ، ارتكب أوزينز مخططاته واختلس جميع الأموال التي تم جمعها من المستثمرين تقريبا ، كما هو مزعوم في الشكوى.

وافق أوزينز على حكم نهائي يمنعه بشكل دائم من انتهاك العديد من أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل. يتضمن أمر الحكم أيضا تخصيصا قدره 412،201.15 دولارا ، بما في ذلك الفائدة المسبقة للحكم ، ضد Auzins. كما أنه ممنوع من العمل كمسؤول أو مدير لشركة عامة لمدة عشر سنوات ويحظر عليه المشاركة في أي عرض لأصل مشفر يتم عرضه وبيعه كورقة مالية لنفس الفترة.