هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم الأفراد بمخطط احتيال استثماري عقاري بقيمة 93 مليون دولار

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى دانييل جيه موثا، المدير المالي السابق والرئيس وعضو مجلس الإدارة في شركة Location Ventures، LLC، بالمشاركة في مخطط احتيال استثماري عقاري بقيمة 93 مليون دولار إلى جانب مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي السابق، ريشي كابور.

كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد وجهت اتهامات سابقا ضد كابور و Location Ventures و 21 كيانا تابعا فيما يتعلق بالمخطط الاحتيالي ، وتأمين الإغاثة الطارئة التي تضمنت تجميد الأصول وتعيين حارس قضائي على كيانات الشركات.

وبحسب شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، جمع موثا وكابور في الفترة من يناير/كانون الثاني 2018 إلى مارس/آذار 2023 ما يقرب من 93 مليون دولار من أكثر من 50 مستثمرا لتمويل شركات تطوير العقارات الخاصة بهما (بما في ذلك لوكيشن فينشرز) ومشاريع تطوير العقارات الخاصة بهما. وتزعم الشكوى أن الرجلين ضللوا المستثمرين من خلال الادعاء زوراً بأنهما استثمرا شخصياً 13 مليون دولار نقداً في الشركة، كما قدما زوراً شركة Location Ventures وشركاتها المرتبطة بها ككيانات منفصلة ذات استثمارات مميزة ورأس مال محدد وهويات قانونية.

تم خلط أموال المستثمرين هذه مرارا وتكرارا عبر العديد من الشركات والحسابات ، مع اختلاس ما لا يقل عن 6 ملايين دولار من قبل Motha وغيره من المطلعين ، احتفظ Motha بمليون دولار منها لنفسه.

وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، سعياً للحصول على أمر قضائي دائم، واسترداد المكاسب غير المشروعة والفوائد السابقة للحكم، وعقوبات مدنية، ومنع موثا من العمل كمسؤول أو مدير.