EFCC تتهم منصة التشفير Afriq Arbitrage System بالتشغيل والاحتيال غير المرخص

رفعت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا اتهامات جنائية ضد منصة تداول العملات المشفرة Afriq Arbitrage System (AAS) ورئيسها التنفيذي ، جيسام مايكل ، بدعوى تورطهم في مخطط استثمار غير مرخص احتال على المستثمرين بأكثر من 844,000 دولار و 10,000 دولار و 590 مليون ين.

وفقًا لتحقيقات لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وقعت الأنشطة الاحتيالية المزعومة بين سبتمبر 2022 ويونيو 2023. واتُهم مايكل وشركاته بطلب استثمارات من الجمهور دون إذن من البنك المركزي النيجيري أو أي جهة تنظيمية مالية معترف بها خلال تلك الفترة.

تدعي السلطات أن AAS قامت بتسويق نفسها على أنها فرصة استثمارية آمنة ، مما يغري الأفراد بإيداع الأموال مع ضمانات عوائد مضمونة وسحب فوري. تتهم إحدى التهم على وجه التحديد مايكل و AAS بتضليل مستثمر لتحويل 844,416.36 دولارا أمريكيا ، بناء على تأكيدات كاذبة فيما يتعلق بأمن الأموال وإمكانية استردادها.

تؤكد EFCC أن مايكل كان على علم بأن هذه الادعاءات كاذبة. بالإضافة إلى التهم المتعلقة بالاحتيال ، اتهمت اللجنة المتهمين بالعمل في قطاع الخدمات المالية ، بما في ذلك إدارة الاستثمار ، دون الترخيص اللازم.