EFCC والإنتربول يبدآن تحقيقا في مخطط بونزي المشتبه به CBEX مع خسارة النيجيريين 1.3 تريليون ين

لجأ النيجيريون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الإحباط والدمار بعد أن سرقت منصة تداول الأصول الرقمية CBEX أكثر من 1.3 تريليون ين من حسابات المستثمرين يوم الاثنين.

وفقا لموقع Instablog9ja الإخباري الشهير ، حولت CBEX 822 مليون دولار (أكثر من 1 تريليون ين) إلى محفظة Ethereum خاصة ، مما أثار مخاوف بشأن الأنشطة الاحتيالية.

المصدر: منشور بواسطة Instablog9ja على X

أثارت حادثة CBEX نقاشا ساخنا بين المستثمرين على X ، حيث حث البعض لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) على اتخاذ إجراءات ضد المنصة.

وفقا لآخر الأخبار اليوم ، فإن EFCC و الانتربول أطلقوا تحقيقا في CBEX.

حل التحقق الاحتيالي من CBEX

قامت شركة CBEX بحظر قناة Telegram وتأخير عمليات السحب بعد الاحتيال المزعوم. وبدلاً من ذلك، قدمت المنصة عملية تحقق مشكوك فيها، حيث فرضت على العملاء رسوم تحقق قدرها 200 دولار لسحب 2000 دولار ورسوم تحقق قدرها 100 دولار لسحب 1000 دولار. وقد اعتبر النيجيريون على نطاق واسع هذه الخطوة بمثابة وسيلة لمزيد من استغلال المستثمرين.

المصدر: X

ومن المرجح أن يرتفع إجمالي الأموال المسروقة مع استمرار العواقب، ونحن نحث المستثمرين على تجنب الوقوع ضحية لمخطط CBEX الثانوي.

CBEX: مخطط مشتبه به على غرار بونزي

تم الآن تصنيف CBEX على أنها مخطط بونزي. قال تايوو أوولابي، خبير العملات المشفرة ومحلل الأمن: "من الواضح تمامًا أنه عندما تقوم بالدفع، فإنك تدفعه إلى حساب TRX الخاص بك، ثم يقومون على الفور بنقل الأموال من محفظة TRX الخاصة بك، وجمعها، وتحويلها إلى USDT، ثم تحويلها إلى ETH". "لذا، عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك، لن يكون هناك أي أموال في ملفك الشخصي على الإطلاق."

كل ما تراه هو أرقام. جميع أنشطة "التداول" اليومية التي تقوم بها تُضاف إلى رصيدك. جميع عمليات تداول الذكاء الاصطناعي وهمية. عندما يحين وقت سحب الأموال، يُرسلون إليك أموال شخص آخر.

تروج بورصة CBEX لنفسها باعتبارها بورصة رائدة للعملات المشفرة، وتفتخر بقدرتها على تحقيق دقة تداول بنسبة 99.9% من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ادعاء أثار مخاوف جدية بشأن مصداقيتها ووعودها غير الواقعية.

تعرض CBEX تفاصيل تسجيل مكتب خدمات الخدمات المالية في FinCEN على موقعها على الإنترنت ، لكن هذا التسجيل لا يصادق على الشرعية. لذلك ، فهي غير منظمة في الولايات المتحدة.

يعرض CBEX تفاصيل تسجيل شركة MSB التابعة لـ FinCEN على موقعه الإلكتروني، لكن هذا التسجيل لا يثبت شرعيته. ولذلك، فهو غير منظم في الولايات المتحدة.