SEBI تصدر تحذيرا من أنشطة الاستثمار الاحتيالية / المتلاعبة على منصات التواصل الاجتماعي

أصدر مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI) تحذيرا بشأن زيادة الاحتيال المتعلق بسوق الأوراق المالية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، بما في ذلك YouTube و Facebook و Instagram و X (Twitter سابقا) و WhatsApp و Telegram و Google Play Store و Apple Store ، إلخ.

من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي ، يجذب المحتالون المستثمرين المطمئنين من خلال إجراء مكالمات تداول احتيالية تحت ستار توفير التعليم. غالبا ما تتميز هذه المخططات بشهادات مضللة أو خادعة أو وعود كاذبة أو ضمانات بعوائد مضمونة أو خالية من المخاطر.

حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأنواع الشائعة التالية من الاحتيال المتعلقة بسوق الأوراق المالية من خلال منصات التواصل الاجتماعي:

• خدمات الاستشارات الاستثمارية غير المسجلة: تدعي الكيانات الاحتيالية زورا أنها وسطاء مسجلين لدى SEBI أو تعرض شهادات مزيفة يزعم أنها صادرة عن SEBI.
• انتحال هوية الكيانات المسجلة لدى SEBI: تربط منصات التداول المزيفة وقنوات WhatsApp و Telegram نفسها زورا بكيانات شرعية مسجلة في SEBI ، وتعد بعوائد مضمونة أو خالية من المخاطر.
• مجموعات الاستثمار المضللة / المتلاعبة: يجذب المحتالون المستثمرين إلى مجموعات الدردشة الخاصة على WhatsApp وTelegram، مثل "مجموعات VIP" و"مجموعات التداول المخفضة" و"مجموعات التداول المؤسسية" و"مجتمعات الأسهم الرسمية" و"نوادي الاستثمار"، من خلال إعلانات أو منشورات احتيالية تحتوي على محتوى مضلل أو تلاعبي.
• تطبيقات التداول / الاستشارات الاحتيالية: يدعي المحتالون أنهم يقدمون خدمات تداول حصرية على تطبيقات التداول / الاستشارات الخاصة بهم ، واعدون بخدمات تفضيلية فيما يتعلق بالتداول وسعر الأسهم ، بما في ذلك حسابات التداول المؤسسية ، والاكتتابات العامة الأولية بأسعار مخفضة ، والتداول الجماعي بأسعار مخفضة ، والتخصيص المؤكد للاكتتاب العام.

تحث SEBI المستثمرين على توخي الحذر والتحقق من صحة مقابض وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي أنها تمثل وسطاء مسجلين في SEBI. تنصح SEBI بعدم الانخراط في أنشطة الاستثمار أو التداول من خلال وسطاء غير مسجلين / تطبيقات الويب / المنصات / التطبيقات.

علاوة على ذلك، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية من جميع الوسطاء الخاضعين للتنظيم استخدام سلسلة أرقام الهاتف "1600" حصريًا لمكالمات الخدمة والمعاملات الصوتية للعملاء الحاليين. ينبغي على المستثمرين التعرف على هذه السلسلة من الأرقام لتقليل مخاطر الاحتيال من قبل الكيانات التي تستخدم أرقامًا شائعة مكونة من 10 أرقام.