USDC Investment: وسيط غير منظم يطلب من المستثمرين دفع رسوم للسحب

وسيط الفوركس غير القانوني USDC Investment تم لفت انتباهنا مؤخرا من خلال شكوى مقدمة من مستخدم BrokersView ضدها. موقع الوسيط مليء بالشكوك ، وقد أبلغ العديد من المستخدمين أنه تم منعهم من سحب أموالهم ، وعدم القدرة على القيام بذلك حتى يومنا هذا.

تجارب الضحايا في استثمار USDC

وفقا للضحية ، كان سبب رغبته في الاستثمار في USDC Investment هو توصية من شخص غريب اقترب منه على وسائل التواصل الاجتماعي وأقنعه بالتداول هنا.

استثمرت الضحية 100 دولار في رأس المال بتوجيه من هذا الشخص وكسبت 16 دولارا من خلال التداول.

بعد أن حصل المستثمر على المكسب الأول ، بدأ المحتال في إقناعه بإيداع مبلغ أكبر من رأس المال ، قائلا إن الربح المكتسب سيكون أيضا أكثر. استثمرت الضحية 2,800 دولار هذه المرة وحققت أرباحا قدرها 950 دولارا. في هذه المرحلة ، كان المستثمر قد "كسب" ما مجموعه 966 دولارا من USDC Investment.

بعد تحقيق الربح ، تظاهر المحتال بتعليم الضحية كيفية سحب الأموال - وهذا هو "المسار الرئيسي" لعملية الاحتيال.

في السحب الأول ، حاول المستثمر سحب مبلغ صغير قدره 30 دولارا ونجح. ولكن عندما حاول سحب 3000 دولار ، منع النظام المعاملة. أخبر موظف مزعوم في الشركة الضحية على Telegram أن سحبه تم حظره لأن حسابه يشتبه في غسل الأموال وأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الوضع الطبيعي ورفع القيد هي دفع رسوم في غضون 24 ساعة ، وهي رسوم باهظة بلغت آلاف الدولارات ، والتي من الواضح أنها ليست طلبا معقولا قدمه وسيط شرعي.

USDC Investment هو وسيط غير منظم

وفقا لموقعها على الإنترنت ، تدعي USDC Investment أنها شركة "مسجلة في المملكة المتحدة" ويتم تنظيمها من قبل الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (في الولايات المتحدة الأمريكية) تحت الرقم 0555620.

بحثنا أولا في شركة House of the UK عن اسم الشركة "USDC Investment Limited" ووجدنا شركة مسجلة بنفس الاسم. ومع ذلك ، لم يقدم موقع الوسيط أي تفاصيل (مثل العنوان ورقم الهاتف وما إلى ذلك) للمستثمرين لمقارنتها وتأكيدها. لذلك ، لم نتمكن من تأكيد أن الشركة المسجلة في المملكة المتحدة هي الشركة المشغلة لشركة USDC Investment.

بالإضافة إلى ذلك ، بحثنا في هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فيات كرايسلر) ، ولكن لم تجد أي شركة منظمة تسمى "USDC Investment Limited". بمعنى آخر ، USDC Investment غير مسجلة أو منظمة من قبل FCA كما هو مطلوب بموجب قانون المملكة المتحدة وغير مصرح لها بتنفيذ أنشطة خدمات الصرف الأجنبي.

أخيرا ، وفقا لبحثنا على بوابة NFA ، لا يتم تنظيم USDC Investment من قبل NFA ، وتذكر BrokersView المتداولين مرارا وتكرارا بأن الشركات المصنفة على أنها "غير أعضاء NFA" لا تخضع للتنظيم من قبل NFA.

وسيط غير قانوني يطالب بالمدفوعات قبل السحب

ليس من غير المألوف أن تطلب المنصات غير القانونية من المستثمرين دفع رسوم قبل سحب أموالهم ، ولكن من الواضح أن مثل هذا السلوك لا يخضع للقانون. لم يسمع عن دفع رسوم لرفض تهمة غسيل الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، قال الضحية أيضا إنه طلب منه استخدام برنامج تداول يسمى «إس تي 5 MAX»، والذي يذكرنا بعملية احتيال اشتكى منها مستخدمو BrokersView الشهر الماضي، «ST5".

قال العديد من المستخدمين إنهم خدعوا للاستثمار في "ST5" وواجهوا مشكلات في السحب. طالب المحتالون هؤلاء المستخدمين بدفع "ضريبة بنسبة 15٪" قبل أن يتمكنوا من سحب أموالهم ، وإلا فلن يسمح لهم بذلك. سأل أحد المستخدمين أيضا في التعليقات عما إذا كان بإمكانهم بالفعل سحب أموالهم بعد دفع الضريبة. في الواقع ، حتى لو دفع المستثمرون رسوم السحب المطلوبة ، فمن المستحيل الحصول على فلس واحد من الربح.

كل من USDC Investment و "ST5" محتالان يعملان في سوق الفوركس ، ويستخدمان حيلا متشابهة جدا. على الرغم من عدم وجود دليل على أن هاتين الحيلتين ترتكبهما نفس المجموعة من المجرمين ، إلا أننا على يقين من أن أيا من عمليات الاحتيال لا تستحق ثقة أي مستثمر.

نظرا لأن الهدف النهائي للمحتالين هو المكاسب غير المشروعة ، فإن "العملات الأجنبية" أو أدوات التداول الأخرى هي مجرد تمويه يضعونه للاحتيال ، وقد لا تذهب الأموال المستثمرة إلى سوق الصرف الأجنبي ، ولا توجد معاملة متضمنة. يتم إرسال جميع الأموال مباشرة إلى جيوب المحتالين. للتحضير للعب لعبة أطول بكثير ، قد تقوم المخابئ بتعديل الرصيد المعروض على تطبيقات التداول لخلق وهم الربح ، وقد يوافقون أحيانا على طلبات السحب لمبالغ صغيرة من المال لخداع ثقة الضحية. بمجرد اقتناع المتداول ، يستخدم المحتالون الثقة للمطالبة برسوم أكثر تكلفة. عندما يرفض المتداول دفع الرسوم أو لا يستطيع دفع الرسوم الباهظة ، يقوم المحتالون بقطع كل اتصال و "يختفي".

يذكرك BrokersView

يعد استرداد الأموال من المحتالين مشكلة مزعجة للضحايا والمنظمين وإنفاذ القانون. يخفي المحتالون عناوينهم الحقيقية على الإنترنت الشاسع ، وأحيانا يدعون زورا أنهم موجودون في ولايات قضائية منظمة. وقد أدى ذلك حتى إلى تطوير عمليات احتيال "خدمة استرداد الأموال" ، والتي تم تحذير الضحايا منها من قبل المنظم في المملكة المتحدة ، FCA ، والتي تسمى "عمليات احتيال غرفة الاسترداد".

ولكن بدلا من محاولة تعويض الخسائر أو استرداد الأموال بعد التعرض للخداع ، نوصي المستثمرين بالنظر في خياراتهم بعناية قبل الاستثمار. في حين أن العمل مع وسيط متوافق لا يلغي تماما مخاطر الاستثمار ، إلا أنه يسمح لك بالاحتفاظ بالحق في تقديم شكوى وتقديم مطالبة ضد المنظم والوسيط في حالة سوء السلوك من قبل الشركة.

إذا وجدت صعوبة في التحقق من شرعية وسيطك المحتمل قبل الاستثمار ، فيمكنك البحث عن اسم الوسيط في BrokerView أو طرح سؤال علينا. يقدم لك BrokersView خدمة مراجعة وسيط فوركس مجانا.