加密资产追回的罕见成功：美国联邦调查局从投资欺诈中追回八百多万美元

加密资产诈骗资金追回在美国取得了一次罕见的成功。

最近，美国联邦调查局（FBI）成功追回了八百多万加密货币资产。这些资产来自于Shan Hanes持有的泰达币钱包，他是美国堪萨斯州社区银行Heartland Tri-State前首席执行官，该行已于2023年倒闭。

加密资产的匿名性质为当局追查非法资产增加了难度，这些非法资金的流向快速且复杂，极容易被混淆。

Heartland Tri-State银行倒闭后，Hanes贪污的4700万的资产不翼而飞。为查找这些资产的下落，联邦调查局堪萨斯分布的官员与网络犯罪专家、金融监管机构还有稳定币发行商Tether合作监控并冻结了骗子所使用的加密钱包，并最终追回了其中的八百多万资产。

人们认为，这起案件将会成为未来加密货币调查的典范。

2023年7月底，美国堪萨斯州社区银行Heartland Tri-State因财务问题被银行专员办公室关闭。后来，Dream First Bank接管了这家银行的存款账户和大部分资产。

时任该行首席执行官的Hanes原本是当地备受尊敬的人物，但他对加密货币的兴趣却引导他走上了一条危险的道路。据检察官称，Hanes精心策划的杀猪盘诈骗在心理和情感上操纵受害者。他利用伪造的加密货币投资截图和虚假的承诺，收买员工帮他绕过内部保护措施，将非法资金转入了海外账户。

当地33名股份持有者因这家银行的倒闭而失去了他们的资产。他们之所以将资金托付给Heartland Tri-State银行，不仅是为了利润，更是出于信任。

受害者的生计因这场意外而出现了问题——退休夫妇取消退休计划，开始打工；女子没钱将母亲安置在养老院。因此，此次FBI追回的加密资产对他们来说至关重要。