马来西亚武吉阿曼商业罪案调查局(CCID)透露,警方已接到51起有关外汇投资诈骗的报案,损失达1190万林吉特。CCID主任Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf透露,该诈骗案的幕后集团包括数名本地人和印尼人。
他说:“他们利用一家位于印尼的公司作为经纪商来处理金融交易。我们还发现另外两家公司参与了向投资者面对面推广投资计划。”
Ramli报告说,一名当地男子和一名印度尼西亚男子分别于9月9日和10月25日被拘留。他补充说:“我们正在根据《刑法典》第420条对欺诈行为进行调查。他敦促该集团的受害者挺身而出,向最近的警察局报案。
CCID建议公众保持警惕,在参与任何投资计划,尤其是承诺过高或不切实际回报的投资计划之前,进行彻底的尽职调查。公众在做出任何投资决定之前,也应从官方渠道获取投资计划的相关信息,如CCID的SemakMule门户网站、马来西亚中央银行或马来西亚证券委员会(SC)。