客户账号频现异常 庞氏骗局 MTFE 似乎要逃跑了

据孟加拉国当地消息，被曝光为庞氏骗局的 MTFE 疑似停运并潜逃。虽暂时没有准确的受害者数据统计，但有用户估计受害者达10万以上，涉案金额达1亿塔卡。

自称金融中介公司的 MTFE （又名 METAVERSE FOREIGN EXCHANGE GROUP INC.）近期频繁被爆出现出金问题，被众多投资者谴责为“诈骗。”但面对公众的质疑，MTFE 并没有做出任何有效的回应和解释，只在8月16日时发出通知称为升级系统暂停提款。与此同时，还有不少人不知出于什么原因一直在社交媒体和视频网站上为这家公司进行宣传。

但是，经 BrokersView 的审查和了解，MTFE 的确是一场庞氏诈骗。这家高调的诈骗公司还曾假借慈善的名义欺骗受害者加入所谓的投资活动，并诱导他们去寻找更多新的受害者。

上周四，有用户发现自己的交易账户出现异常，目前甚至无法正常登陆手机应用程序。孟加拉达卡的一名投资者阿萨杜尔·拉赫曼 (Asadur Rahman) 表示自己的账户中原本有超过1000美元的余额，8月18日时却莫名显示账户余额为负1400美元。

但他并不是唯一一名“欠钱”的用户，许多投资者纷纷表示自己也遇到了同样的情况。

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8月19日，MTFE 通过应用程序向用户发出通知，称账户余额为负数的用户必须在24小时内“补齐（make up the arrears）”余额，否则公司的法律部门会向用户提起诉讼。

MTFE 还曾要求用户缴纳15%的税款以恢复余额。

另外一名孟加拉国受害者 Mionul Islam 为获得 MTFE 的推荐奖金，曾邀请了不少朋友加入这个投资项目，但如今他认为 MTFE 的虚拟交易环境捏造了一切，为的就是盗取用户的资金。

然而，孟加拉国的投资者不是唯一的受害者。斯里兰卡、印度、尼日利亚和阿联酋等国均存在 MTFE 的受害者。目前，这些国家已有投资者表示自己遇到了和孟加拉国投资者同样的情况。