据报道,数字资产交易平台CBEX周一从投资者账户中盗取了超过1.3万亿奈拉,尼日利亚人在社交媒体上纷纷表达沮丧和悲痛。
据知名新闻网站Instablog9ja报道,CBEX将8.22亿美元(超过1万亿奈拉)转入一个私人以太坊钱包,引发了人们对欺诈活动的担忧。
来源:Instablog9ja在X上发布的帖子
CBEX事件在X上引发了投资者的热烈讨论,一些人敦促尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)对该平台采取行动。
根据今天的最新消息,EFCC和国际刑警组织已对CBEX展开调查。
在涉嫌欺诈之后,CBEX封锁了Telegram频道并推迟了提款。取而代之的是,该平台引入了一个可疑的验证流程,向客户收取200美元验证费以提取2000美元和100美元验证费以提取1000美元。尼日利亚人普遍认为此举是进一步剥削投资者的手段。
来源:X
随着余波的继续,被盗资金总额很可能会上升,我们敦促投资者避免成为CBEX二次阴谋的受害者。
CBEX现在已被贴上了庞氏骗局的标签。加密货币专家兼安全分析师Taiwo Owolabi表示:“很明显,当你付款时,你将其支付到TRX账户中,然后,他们立即将资金从TRX钱包中转移出来,收集起来,转换成USDT,然后再转换成ETH。所以,当你登录账户时,你的个人资料上根本没有钱。”
“你看到的只是数字。你所做的所有日常'交易'活动都会增加你的资金。所有的人工智能交易都是假的。当提款的时候,他们会把另一个人的钱发给你。”
CBEX自诩为领先的加密货币交易所,吹嘘其通过人工智能技术可实现99.9%的交易准确率,这种说法引起了人们对其可信度和不切实际的承诺的严重担忧。
CBEX在其网站上展示了FinCEN的MSB注册详细信息,但这一注册并不能证明其合法性。因此,它在美国并不受监管。
随着EFCC调查的展开,预计CBEX的可疑运营会进一步披露。