席卷非洲和南亚：MTFEAI交易背后的庞氏骗局

最近，Metaverse Foreign Exchange Group Inc（MTFE），一家在加拿大注册的外汇经纪商，在投资者中越来越受欢迎，特别是在非洲和南亚。

通过推广他们的“AI智能交易策略”和承诺的高每日回报，MTFE成功吸引了大量新手投资者。然而，我们的调查发现了由MTFE运营的庞氏骗局。

通过CEO孵化和线下研讨会进行积极的营销

MTFE推出了“CEO孵化”计划，拥有至少30个MTFE日活跃交易用户的集团负责人可以申请营销支持。获得批准的领导者将获得不同程度的支持，他们利用这些支持来组织线下研讨会或其他活动，以扩大他们的影响力和团队规模。MTFE发布这些研讨会的照片，以营造兴奋感并鼓励投资。该战略使MTFE能够迅速在南亚和非洲建立强大的业务，那里对外汇和衍生品的监管并不严格。

来自 Sametimeweb 的流量数据进一步支持了 MTFE 对这些地区的关注。 截至 2023 年 7 月，MTFE 网站的主要流量来源来自斯里兰卡 (22.87%)、孟加拉国 (20.71%)、印度 (17.21%)、尼日利亚 (6.51%) 和阿拉伯联合酋长国 (4.61%)。

不合理的高日利润

MTFE声称AI交易机器人拥有98%的准确率。在一张宣传海报中，MTFE保证每日回报率为1.5%-2.55%，这似乎非常诱人，特别是对于交易知识为零但对快钱有强烈渴望的人来说。

即使最低存款为 26 美元，每日回报仅为 1.5%，一年内也可以获得 101.79 美元的净利润（如果从 2023 年 7 月 1 日开始，仅包括工作日），百分比利润为 391.5%。

如果这些说法属实，为什么 MTFE 团队不自己投资，而是赚取相对微薄的佣金？

典型金字塔方案

MTFE还提供佣金回报计划，佣金百分比根据投资者的水平而有所不同。 为了达到更高的水平，投资者不仅必须存入更多资金，还必须建立自己的网络。 如果一个人想要获得更好的佣金收入比例，他就必须招募更多的人并激励他们投资。 因此，在各种社交媒体平台上都可以找到大量广告，其中包含促销代码，旨在吸引尽可能多的投资者。

MTFE受害者的负面评论

MTFE 受害者报告了帐户被锁、提款困难、客服迟钝和服务费过高等问题，进一步支持了 MTFE 是骗局的结论。

MTFE是一个非法交易平台

MTFE 声称自 2015 年以来一直存在，但其域名 （mtfe.ca） 于 2021 年 12 月首次注册。

该经纪商通过强调其来自 FINTRAC 的 MSB 许可证，反复强调遵守法规。 然而，FINTRAC 是加拿大负责打击洗钱和恐怖主义融资的金融情报机构。

根据加拿大法律，“在加拿大从事证券咨询或交易业务的所有公司及其注册代表都必须是 IIROC 的成员”。 尽管MTFE声称是在安大略省注册的，但我们在IIROC的登记册上却找不到一家名为“Metaverse oreign Exchange Group Inc”的公司。

此外，OSC已对MTFE发出警告，称该公司未在安大略省注册从事证券交易。

结论

MTFE是伪装成外汇经纪商的庞氏骗局，强烈建议投资者远离它。

为了降低经济低迷时期的风险，许多人转向投资。由于缺乏交易知识和对快速致富的渴望，人们经常成为投资骗局的受害者。投资者必须记住，没有免费的午餐。如果有人“慷慨”地邀请您赚很多钱，请谨慎，因为这可能是一个等待诱捕您的骗局。