庞氏骗局利用投资者集资60亿卢比，主谋遭司法拘留

印度中央执法局（Enforcement Directorate，ED）从犯罪嫌疑人Amber Dalal手中扣押了价值3.621亿印度卢比的资产，原因是此人与骗走投资者60亿卢比的庞氏骗局有关。

孟买警方先前已针对Dalal进行了初步调查，而中央执法局则在此基础上进一步展开了调查行动。当局指控Dalal利用庞氏骗局欺骗投资者，谎称商品交易能给投资者带来高额利润，却仅支付了初始回报就逃之夭夭。

有多名人员曾以佣金代理的身份帮助犯罪嫌疑人和他的公司招揽投资者，而他们自己却并没有对Dalal开展的业务进行充分了解。他们并不知道客户资金有没有参与真实交易，也没有签署任何介绍客户的协议，但他们得到的佣金却来自于受骗的客户。

执法局说：“这些佣金代理就在没有做好尽职调查的情况下享受着佣金，用投资者的钱充实自己的口袋。”

有一位名叫Vinay Mohindar的人通过他控制的实体帮助Dalal将客户资金存放到海外。

据统计，有1300多名投资者给Dalal转去了超60亿卢比。

Dalal被扣押的资产包括位于孟买和加尔各答的不动产，以及定期存款、股票、共同基金和其他类型的动产，而他本人也已遭司法拘留。

到目前为止，当局共计扣押或冻结了价值10.435亿卢比的财产。